浙江浙能电力股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及《浙江浙能电力股份有限公司独立董事
制度》等有关规定，我们作为浙江浙能电力股份有限公司（以下简称
“浙能电力”或“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十
六次会议审议的相关事项，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、
公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，
公司2015年度利润分配预案符合有关规定，能够保障股东的合理回报
并兼顾公司的可持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交公
司股东大会审议。
二、关于签订日常关联交易框架协议的独立意见
我们认为《关于2015年度日常关联交易及签订日常关联交易框架
协议的议案》涉及的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相
关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合
理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东
1
和公司的利益。我们同意该等关联交易事项，并同意提交公司股东大
会审议。
三、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过
程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为
保持审计工作连贯性，作为公司的独立董事，我们同意公司继续聘任
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及
内控审计机构。
四、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬计划的议
案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营
情况制定的，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利
于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
董事会对该议案的审议及表决程序合法有效。我们同意公司董事
会对《高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬计划》的表决
结果。
五、关于公司内部控制自我评价的独立董事意见
公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司
内部控制体系建设和执行的实际情况。现行的内部控制制度执行有
效，为公司经营活动的有序开展、经营目标的全面落实提供了保障。
2
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
七、关于对外担保情况的独立意见
我们对公司的对外担保情况进行了认真的检查和了解，截至2015
年12月31日，公司对外担保情况如下：
（一）为华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司借款提供担保
根据与中国工商银行浙江省分行于2001年签署的《桐柏抽水蓄能
电站建设项目保证合同》（2001项信保字001号），浙能电力为浙江省
能源集团有限公司下属参股公司浙江桐柏抽水蓄能发电有限责任公
司（现已更名为华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司）与中国工商银
行浙江省分行所签署的借款合同（2001项信字001号）提供保证担保，
担保范围为借款合同项下借款34,500万元及相应的利息、复利、罚息、
违约金、赔偿金、实现债权的费用（含律师费）和相关应付费用，保
证期间为自2016年12月1日起两年，华东桐柏抽水蓄能发电有限责任
公司偿清其在借款合同项下全部债务后，浙能电力不再承担保证责
任。截至2015年12月31日，该项担保余额为0元。
为妥善处理上述历史遗留问题，浙江省能源集团有限公司已作出
了承诺。
（二）为秦山第三核电有限公司借款提供担保
根据与国家开发银行于1997年1月12日签订《秦山三期担保合
同》，浙能电力以其持有的秦山第三核电有限公司10%股权为秦山第
3
三核电有限公司提供担保，担保范围为借款人和国家开发银行签订的
关于秦山三期项下的所有转贷协议、外汇借款合同和人民币借款合同
项下的本金、利息和费用以及其他应付款项的10%。该担保合同至借
款人清偿贷款协议项下全部债务后自动失效。截至2015年12月31日，
该项担保余额为0元。
我们认为，报告期内，公司严格遵守《公司章程》及相关法律、
法规的规定，未发生违规对外担保事项。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的
相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会
损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计
政策变更。
独立董事：姚先国、汪祥耀、韩灵丽
2016 年 4 月 7 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
