证券代码：600435 证券简称：北方导航 编号：临 2016-010
北方导航控制技术股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司于 2016 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开了
第五届监事会第八次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数
占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投
票表决的方式通过以下议案：
1、审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。3 票赞成，占有效表
决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际
情况，董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更
真实地反映公司资产状况及盈利情况，同意计提本次资产减值准备。
2、审议通过了《关于调整 2015 年度部分日常关联交易金额的议案》。3 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
公司对 2015 年度日常关联交易预计金额进行调整符合公司实际经营情况及
公司未来业务需要，该事项并未构成不利影响或损害公司股东利益，相关事项的
决策程序符合相关法律法规。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 9 日
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