深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-034
深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 8 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十二次会议在公司六楼第一会议室以通讯方式召开，通知及会议资
料已于 2016 年 4 月 6 日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体
董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏传武先生召集并主持。本次会议
的召集、召开程序符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。与会董
事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<公司前次募集
资金使用情况的专项报告>的议案》。
《深圳市卓翼科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》和大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》全文详见 2016 年 4 月 9 日指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月九日
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