证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-013
湖北台基半导体股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于 2016 年 3 月 28 日将召开第三
届监事会第九次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2016 年 4 月
8 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场会议的方式
召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席徐遵立主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章
程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、 审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
2015 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效
地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规
性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015 年度监事会工作报告》
需提交股东大会审议。
二、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
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第三届监事会第九次会议决议公告
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015 年度董事会工作报告》
需提交股东大会审议，独立董事陈章旺先生、邹雪城先生和张慧德女士将在股东
大会进行述职。
三、 审议通过《2015 年年度报告》及其摘要
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
经审核，公司监事会和全体监事认为：董事会编制和审核《2015 年年度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完
整地反映了公司的实际情况，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并就此保证承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015 年年度报告》及其摘要
需提交股东大会审议。《2015 年年度报告》及其摘要详见证监会指定信息披露网
站，《2015 年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
四、 审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年度，公司实现营业收入 16,615.45 万元，同比下降 25.06%；利润总额
3,288.90 万元，同比下降 36.50%；归属于上市公司股东的净利润 2,873.60 万元，
同比下降 34.55%；基本每股收益 0.2023 元，同比下降 34.53%；加权平均净资产
收益率 3.62%，同比下降 1.77 个百分点。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015 年度财务决算报告》需
提交股东大会审议。
五、 审议通过《2015 年度利润分配方案》
经福建华兴会计师事务所审计，公司 2015 年度实现净利润 28,735,996.20 元，
根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 2,873,599.62 元，加上上年结存
未分配利润 15,962,284.79 元，本年度可供投资者分配的利润为 41,824,681.37 元；
公司年末资本公积金余额 563,478,793.66 元。
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第三届监事会第九次会议决议公告
公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股份 14,208
万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发
3,552.00 万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
经审核，公司监事会和全体监事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的
实际情况出发，所提出的 2015 年度利润分配方案符合公司股东的利益，不存在
损害中小股东利益的情形。
公司全体独立董事发表了独立意见，一致同意公司《2015 年度利润分配方
案》，具体内容详见证监会指定信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015 年度利润分配方案》需
提交股东大会审议通过后生效实施。
六、 审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
福建华兴会计师事务所出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保
荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司 2015
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度使用情况
专项鉴证报告》及《关于湖北台基半导体股份有限公司 2015 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项核查意见》详见证监会指定信息披露网站。
七、 审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意公司《2015 年度内部控制自我
评价报告》；公司监事会对《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
《2015 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于对第三届董事会第十
次会议相关事项的独立意见》、《监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告
的意见》详见证监会指定信息披露网站。
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第三届监事会第九次会议决议公告
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月八日
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