证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2016-005
浙江浙能电力股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”）第二届监事会
第七次会议于2016年4月7日在杭州市天目山路152号浙能大厦二十二楼会议室召
开现场会议。应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席王莉娜召集和
主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民人民共和公司法》
和《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
经与会监事审议，并以现场表决方式对议案进行表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交浙能电力股东大会审议。
二、逐项审议通过了2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
（一）2015年度财务决算报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2016年度财务预算报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交浙能电力股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司2015年度
按照企业会计准则实现净利润6,125,244,965.79元（母公司口径，下同），按10%
的比例提取法定盈余公积金612,524,496.58元后，公司截至2015年12月31日累计
可分配利润8,178,995,385.92元。
2015年度利润分配预案为：2015年度向全体股东按每10股派发现金股利2.7
1
元（含税）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交浙能电力股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：报告期内，公司建立健全了内部控制体系，制订的各项内部控
制制度能够适应当前公司生产经营管理的需要，公司内部控制制度的执行有效。
公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2015年度内部控制制度建
设和执行的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司2015年年度报告及报告摘要
监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2015年年度的经营管理和财
务状况等事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交浙能电力股东大会审议。
七、审议通过了《关于存货发出计价会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和公司
章程等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计
政策变更。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司监事会
2016 年 4 月 9 日
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