广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，认
真审阅了公司第八届董事会第七次会议有关议案，对有关事项发
表独立意见如下：
一、关于聘请公司 2016 年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计
准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各
项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同
意聘请立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。
确定立信会计师事务所对公司 2015 年年度会计报表及内部
控制的审计费用为 96 万元，该费用及决策程序合理，符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。同意将上述事
项提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、关于公司内部控制自我评价的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本
规范》及其配套指引和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
规定，我们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事，
现就公司 2015 年内部控制自我评价发表如下独立意见：
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报告期内，公司的内控机制制定程序及内容符合国家有关法
律、法规和监管部门的要求，能合理保证公司法人治理、生产经
营、信息披露、对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金
使用、重大投资等重大事项合规正常进行，具有合理性、完整性
和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情
况。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担
保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）
的要求，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，本
着公正、公平、客观的态度，对报告期内该公司控股股东及其他
关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了核查，现发表独
立意见如下：
一、公司在生产经营中有关控股股东及其他关联方占用公司
资金情况和对外担保活动严格按照中国证监会证监发[2003]56
号文和证监发[2005]120号文等有关法规及公司章程严格执行。
二、报告期内公司没有累计及当期对外担保的情况。
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三、报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来
均为经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公
司资金的情况。
独立董事：江 华、游达明、张利国、谭劲松
二Ｏ一六年四月九日
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