证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2016－006
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议届次：2015 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第七次
会议审议通过，决定召开 2015 年年度股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016 年 4 月 29 日（星期五）下午 14：
30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2016 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 4
月 28 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 29 日下午 15:00 期间的任意
时间。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
1
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易
担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式
交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系
统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托
股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股
份数量。
6、会议出席对象：
(1) 在股权登记日（2016 年 4 月 25 日）持有公司股份的股
东。截止 2016 年 4 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因
故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决
(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参与网络投
票；
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司聘任的律师。
7、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号
恒运大厦 6 层会议室。
2
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议公司 2015 年年度报告及其摘要；
2、审议公司 2015 年度董事会工作报告；
3、审议公司 2015 年度监事会工作报告；
4、审议公司 2015 年度财务报告；
5、审议公司 2015 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案；
7、以逐项表决的方式审议关于发行公司债券的议案；
议项1 关于公司符合发行公司债条件的说明
议项2 发行规模
议项 3 债券期限
议项 4 债券利率及确定方式
议项 5 发行方式
议项 6 向公司股东配售的安排
议项 7 募集资金的用途
议项 8 担保安排
议项 9 发行债券的上市
议项 10 决议的有效期
议项 11 关于提请股东大会授权公司董事会全权办
理本次公司债券发行及上市的相关事宜
8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
3
10、审议关于制定公司未来三年股东回报规划的议案；
11、听取公司独立董事 2015 年度述职报告（非表决事项）。
（二）披露情况
议案 1∽议案 7 已经第八届董事会第七次会议审议通过（上
述议案审议情况及第 11 项具体内容详见 2016 年 4 月 9 日公司公
告）。议案 8∽议案 10 第八届董事会第三次会议审议通过（具体
内容详见 2015 年 8 月 12 日公司公告）。公司指定披露媒体为《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时
应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有
效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理
人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2016 年 4 月 28 日上午 8:30-12:00，下午
13:00-16:30。
（三） 登记地点：广东省广州开发区开发大道 235 号 6—
4
6M 层（510730）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。对网络
投票的相关事宜说明如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票代码：360531。
2、投票简称：恒运投票。
3、投票时间：2016 年 4 月 29 日期间交易日上午 9:30-11:30、
下午 13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投
票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托
进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操
作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”
功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累
积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进
5
行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“恒运投票”“昨日收盘价”显示的数字
为本次股东大会审议的议案总数。
（2）买卖方向为买入；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会需表决的议案
序号： 1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推。100
代表总议案，申报价格为 100 元。
对于逐项表决的议案，如议案 7 中有多个需表决的子议项，
7.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，7.01 元代表议案
7 中子议项 7.1，7.02 元代表议案 7 中子议项 7.2，依此类推。
每一议案应以相应价格分别申报。
本次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的
申报价格如下表：
议案 议案名称 申报
序号 价格
总议案 所有议案 100
议案 1 审议公司 2015 年年度报告及其摘要 1.00
议案 2 审议公司 2015 年度董事会工作报告 2.00
议案 3 审议公司 2015 年度监事会工作报告 3.00
议案 4 审议公司 2015 年度财务报告 4.00
议案 5 审议公司 2015 年度利润分配预案 5.00
议案 6 审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案 6.00
议案 7 关于发行公司债的议案 7.00
6
议案 7 中
议项 1 关于公司符合发行公司债条件的说明 7.01
议案 7 中
议项 2 发行规模 7.02
议案 7 中
议项 3 债券期限 7.03
议案 7 中
议项 4 债券利率及确定方式 7.04
议案 7 中
议项 5 发行方式 7.05
议案 7 中
议项 6 向公司股东配售的安排 7.06
议案 7 中
议项 7 募集资金的用途 7.07
议案 7 中
议项 8 担保安排 7.08
议案 7 中
议项 9 发行债券的上市 7.09
议案 7 中
议项 10 决议有效期 7.10
议案 7 中
议项 11 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公 7.11
司债券发行及上市的相关事宜
议案 8 审议关于修改公司股东大会议事规则的议案 8.00
议案 9 审议关于修改公司章程的议案 9.00
议案 10 审议关于制定公司未来三年股东回报规划的议案 10.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2
股代表反对，3 股代表弃权；具体如下表所示：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
7
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2016 年 4 月 28 日下
午 15：00，结束时间为 2016 年 4 月 29 日下午 15：00。
2、 股东获取身份认证的具体流程：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账
户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股
东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项
8
议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出
席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议
案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会
议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联 系 人：廖铁强、王蓉
联系电话：020-82068252
传 真：020-82068252
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第七次会
议决议；
2、广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第五次会
议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月九日
9
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒
运企业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行使如
下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√或填入相应票数）:
议案 议案名称 赞成 反对 弃权
序号
总议案 所有议案
议案 1 审议公司 2015 年年度报告及其摘要
议案 2 审议公司 2015 年度董事会工作报告
议案 3 审议公司 2015 年度监事会工作报告
议案 4 审议公司 2015 年度财务报告
议案 5 审议公司 2015 年度利润分配预案
议案 6 审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案
议案 7 关于发行公司债的议案
议案 7 中
议项 1 关于公司符合发行公司债条件的说明
议案 7 中
议项 2 发行规模
议案 7 中
议项 3 债券期限
议案 7 中
议项 4 债券利率及确定方式
议案 7 中
议项 5 发行方式
议案 7 中
议项 6 向公司股东配售的安排
议案 7 中
议项 7 募集资金的用途
议案 7 中
议项 8 担保安排
10
议案 7 中
议项 9 发行债券的上市
议案 7 中
议项 10 决议有效期
议案 7 中
议项 11 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公
司债券发行及上市的相关事宜
议案 8 审议关于修改公司股东大会议事规则的议案
议案 9 审议关于修改公司章程的议案
议案 10 审议关于制定公司未来三年股东回报规划的议案
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二○一六年 月 日
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