证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016026
北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会 2016 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2016 年 3 月 29 日以电话通知方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2016 年 4 月 8 日在北京盛通印刷股份有限
公司会议室以现场表决方式召开。
3、董事参会情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、
梁玲玲、高成刚、李建军、齐桂华。应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4、会议主持人：董事长贾春琳。
5、列席人员：全体监事会成员、董事会秘书。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议
案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
根据公司激励计划及公司激励计划考核管理办法的考核结果，认为北京盛通
印刷股份有限公司未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核
目标，所涉及的 90 万股限制性股票进行递延解锁。
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具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
具体审议事项如下：
1、《2015 年度董事会工作报告》；
2、《2015 年度监事会工作报告》；
3、《2015 年度利润分配预案》；
4、《2015 年度财务决算报告》；
5、《2016 年度财务预算报告》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计机构的议
案》；
7、《2016 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
三、备查文件
《北京盛通印刷股份公司第三届董事会 2016 年第三次会议决议》
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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