证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2016-028
四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2016年4月8日
上午10:00在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2016年4月4日以邮件方式
送达。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。公司部分监事、高管列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
董事长罗劲先生主持。会议经过认真审议,通过以下议案:
一、审议通过了《关于公司核销部分账列长期股权投资的议案》。
鉴于:公司上市前以曾用名参与了长期股权投资,但由于上市后公司控股权
发生三次转让,内部人员几经变动等诸多原因,导致部分长期股权投资未能及时
从财务账面上核销。公司近期利用重大资产重组之契机,董事会同意对历史遗留
并已经停止经营、无实际业务、无法查询工商信息等长期股权投资进行核销处理:
1、海南蜀兴信托投资公司(账列:蜀兴信托投资公司)。北京中兴宇会计师
事务所有限责任公司出具的中兴宇审字(2002)1012 号《审计报告》记载:投
资日期 1991 年,截止 2001 年 12 月 31 日,投资成本 3,000,000.00 元,计提减
值准备 3,000,000.00 元,净资产 0 元,计提原因为被投资单位经营状况恶化。
2016 年 3 月 4 日,海南省工商行政管理局证明 “电脑数据库中查无此企业
(证明编号:3915)”。
2、海南滨海大道花园别墅开发公司(账列:海南花园别墅),重庆天健会
计师事务所有限责任公司出具的天健审[2003]80 号《审计报告》记载:投资日
期 1992 年,截止 2002 年 12 月 31 日,投资成本 3,000,000.00 元,计提减值准
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备 3,000,000.00 元,净资产 0 元,计提原因为被投资单位经营状况恶化,预计
可收回金额低于长期股权投资账面价值所致。
2014 年 11 月 13 日,海南省工商行政管理局证明 “电脑数据库中查无海南
滨海大道花园别墅开发公司(编号:3753)”;2016 年 3 月 4 日,海南省工商
行政管理局证明 “电脑数据库中查无海南冰海大道花园别墅开发公司(证明编
号:3915)”。
3、海南恒通股份有限公司(账列海南恒通股份有限公司\海南恒通股票),
中庆会计师事务所出具的中庆 99(审)字第 042 号《审计报告》记载:股票投
资,投资成本 115,310.00 元。2011 年,天健正信会计师事务所有限公司出具的
天健正信审(2011)GF 字第 040015 号 《审计报告》 记载:计提减值准备
115,310.00 元,净资产 0 元。
2016 年 3 月 4 日,海南省工商行政管理局证明“电脑数据库中查无海南恒通
股份有限公司(证明编号:3915)”。
4、阿联酋中国出口商品公司,中庆会计师事务所出具的中庆审字(2000)
135 号《审计报告》记载:投资起始日期为 1993 年,初始投资 698,096.00 元;
2003 年,天健审[2003]80 号《审计报告》记载:计提减值准备 698,096.00 元,
截止 2002 年 12 月 31 日已对该公司的长期股权投资全额计提了长期投资减值准
备,净资产 0 元。并备注阿联酋中国出口商品公司未纳入会计报表范围,主要原
因系阿联酋中国出口商品公司业务长期处于停顿状态。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月九日
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