证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2016-014 号
重庆啤酒股份有限公司董事会
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 6 日 13 点 30 分
召开地点：重庆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 6 日
1
至 2016 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司董事会 2015 年度工作报告》 √
2 《公司独立董事 2015 年度述职报告》 √
3 《公司监事会 2015 年度工作报告》 √
4 《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》 √
5 《关于计提资产减值准备的议案》 √
6 《公司 2015 年度财务决算报告》 √
7 《公司 2015 年度利润分配预案》 √
8 《关于确认公司 2015 年度日常关联交易的议案》 √
9 《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》 √
10 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
12 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
13.01 黎启基先生 √
2
13.02 柯俊财先生 √
13.03 萧伟健先生 √
13.04 方军涛先生 √
13.05 吕彦东先生 √
13.06 Kaare Zoffmann Jessen（杨国睿）先生 √
14.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
14.01 郭永清先生 √
14.02 曲凯先生 √
14.03 李显君先生 √
15.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
15.01 徐绮俊先生 √
15.02 符许舜先生 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2016 年 4 月 7 日召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会
第十四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：嘉士伯香港啤酒厂有限公司、嘉士伯重庆有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权
出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600132 重庆啤酒 2016/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委 托书和股东代
表本人身份证办理登记手续。
2、 个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持 授权委托书、委托
人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
4
3、 登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不 作为股东依法
参加股东大会的必备条件。
4、 登记时间：2016 年 5 月 5 日，上午 9：30——11：30，下午 2：00——5： 00
5、 会议登记地: 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村 1 号 重庆啤酒股份有限公司董事办公室。
6、 邮编：400080
六、 其他事项
（一）参加会议者食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
公司地址：重庆市九龙坡马王乡龙泉村 1 号 重庆啤酒股份有限公司新区分公司
会议召开地址：重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心会议室
邮 编： 400080
会务联系人：许玛女士、张潇巍女士
联系电话： 023-89139388
传 真： 023-89139393
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
重庆啤酒股份有限公司七届三十二次董事会决议
5
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆啤酒股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 6 日召开的贵公司
2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司董事会 2015 年度工作报告》
2 《公司独立董事 2015 年度述职报告》
3 《公司监事会 2015 年度工作报告》
4 《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》
5 《关于计提资产减值准备的议案》
6 《公司 2015 年度财务决算报告》
7 《公司 2015 年度利润分配预案》
8 《关于确认公司 2015 年度日常关联交易的议案》
9 《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
12 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
6
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于选举董事的议案
13.01 黎启基先生
13.02 柯俊财先生
13.03 萧伟健先生
13.04 方军涛先生
13.05 吕彦东先生
13.06 Kaare Zoffmann Jessen（杨国睿）先生
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 郭永清先生
14.02 曲凯先生
14.03 李显君先生
15 关于选举监事的议案
15.01 徐绮俊先生
15.02 符许舜先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
7
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分
别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应
选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选
董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既
可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，
对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选
人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
8
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议
案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议
案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票
集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
9
首页
微信公众号
证券之星APP
