重庆啤酒股份有限公司
董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》以及
本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，2015 年度，公司董事会审计委
员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为重庆啤酒股份有限公司审计委员会成员，现就审
计委员会 2015 年度工作情况汇报如下。
一、审计委员会组成情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会由 7 名董事组成，成员为郭永清先生（召集
人）、曲凯先生、孙芳城先生、陈重先生、黎启基先生、柯俊财先生、Gavin Brockett 先
生。
二、报告期内会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了八次会议，对公司提交的定期报告及相关事项、公司
发生的关联交易事项等进行审议。
（一）2015 年审计委员会第一次会议情况
2015 年 2 月 5 日，公司第七届董事会审计委员会以通讯方式召开了 2015 年第一次会
议。鉴于本次会议审议事项涉及与股东嘉士伯的关联交易，因此股东嘉士伯委派的 3 名董
事执行回避制度。会议经审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议。
（1）关于公司与重庆啤酒集团资产管理有限公司签订《委托管理协议》的议案；
（2）关于公司与重庆啤酒集团资产管理有限公司签订《商标使用许可协议》议案；
（3）关于公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订《委托加工生产协议》的议案。
（二）2015 年审计委员会第二次会议、第三次会议暨 2014 年年度报告工作情况
1、在公司 2014 年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师事务所）通过电子邮件、电话沟通等方式，
协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排，形成工作进度安排；
2、2015 年 3 月 13 日，第七届董事会审计委员会召开了 2015 年第二次会议，会议听
取了审计机构在对公司年审工作过程中的相关事项汇报。
3、2015 年 3 月 24 日，第七届董事会审计委员会召开了 2015 年第三次会议，对公司
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编制的并经天健会计师事务所出具初步审计意见的 2014 年度财务会计报表进行了审阅，
并出具了审阅意见。
本次会议还审议通过了以下事项，并同意提交董事会审议：
（1）公司 2014 年年度报告及报告摘要；
（2）关于计提资产减值准备的议案；
（3）关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2014 年度财务报表审计工作
的总结报告；
（4）关于北京永拓会计师事务所对公司 2014 年度内部控制审计工作的总结报告；
（5）关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案；
（6）关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的
议案；
（7）关于聘任北京永拓会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案；
（8）董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告；
（9）关于公司内部控制评价报告的议案。
（三）2015 年审计委员会第四次会议暨 2015 年一季度报告工作情况
2015 年 4 月 23 日，第七届董事会审计委员会以通讯方式召开了 2015 年第四次会议，
会议经审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议。
（1）关于公司 2015 年一季度报告及报告摘要的议案；
（2）关于计提资产减值准备的议案。
（四）2015 年审计委员会第五次会议情况
2015 年 7 月 29 日，第七届董事会审计委员会以通讯方式召开了 2015 年第五次会议，
会议经审议通过《关于公司子公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订<委托加工协议>的
议案》，并同意提交董事会审议。鉴于本次会议审议事项涉及与股东嘉士伯的关联交易，
因此股东嘉士伯委派的 3 名董事执行回避制度。
（五）2015 年审计委员会第六次会议暨 2015 年半年度报告工作情况
2015 年 8 月 21 日，第七届董事会审计委员会召开了 2015 年第六次会议，会议审议通
过了以下事项，并同意提交董事会审议：
（1）关于公司 2015 年半年度报告及报告摘要的议案；
（2）关于嘉士伯啤酒厂有限公司授权公司子公司使用“乐堡”商标的议案。
第二个议案为关联交易，关联方出任本公司的董事对本议案予以回避，没有参加议案
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的表决。
（六）2015 年审计委员会第七次会议暨 2015 年第三季度报告工作情况
2015 年 10 月 22 日，第七届董事会审计委员会以通讯方式召开了 2015 年第七次会议，
会议经审议通过以下议案，并同意提交董事会审议。
（1）关于公司 2015 年第三季度报告的议案；
（2）关于公司设置审计部门的议案。
（七）2015 年审计委员会第八次会议情况
2015 年 12 月 14 日，第七届董事会审计委员会以现场和通讯方式召开了 2015 年第八
次会议，会议经审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议。
（1）关于公司拟与嘉士伯酿酒有限公司签订商标使用许可合同的议案；
（2）关于公司拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订啤酒产品经销协议的议案。
鉴于本次会议审议事项涉及与股东嘉士伯的关联交易，因此股东嘉士伯委派的 3 名董
事执行回避制度。
三、关联交易事项审议情况
报告期间总共审议 7 项关联交易事项，会议从关联交易的必要性、公允性、依赖性等
各方面进行了审议，关联董事回避了议案的表决，审计委员会同意将关联交易事项提交董
事会进行审议。
四、总体评价
2015 年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行
审计委员会的职责。
2016 年，公司审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信
息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事
项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。
(以下无正文)
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（本页无正文，为重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告签字
页）
委员签名：
黎启基 柯俊财
曲 凯 郭永清
陈 重 孙芳城
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 7 日
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