证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2016-008 号
重庆啤酒股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于 2016 年 3 月 28 日发出，
会议于 2016 年 4 月 7 日（星期四）上午 9 点正，在四川省宜宾市皇冠假日酒店会议室现场
召开。应出席会议董事 10 名，实际出席会议董事 7 名。董事 Roland Arthur Lawrence（罗磊）
先生，汤澍浩先生和孙芳城先生因时间冲突未能亲自出席本次会议，分别书面委托董事方军
涛先生、董事长黎启基先生和董事郭永清先生代为出席并行使其表决权。公司部分监事和高
管列席了本次会议。会议由董事长黎启基先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《公司董事会 2015 年度工作报告》；
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二 、 审 议 通 过 了 《 公 司 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 》； 详 见上 海 证券 交易 所网站
www.sse.com.cn；
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》；详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn；
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过了《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》；详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn；
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
五、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
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六、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2016）8-140 号《审计报告》，
本公司 2015 年度利润总额为-110,572,396.06 元，所得税费用为 42,979,624.71 元，实现净利
润为-153,552,020.77 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-65,678,423.46 元，根据《公
司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%可以不再提取。本年度实现的可
供分配利润为-65,678,423.46 元，加上以前年度可供分配利润 490,847,185.45 元，累计可供
分配利润为 425,168,761.99 元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公
司章程》的规定，结合本公司生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：
公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数，每 10 股分配现金红利 2
元（含税），共计为 96,794,239.60 元。利润分配实施完成后本公司可供分配利润为
328,374,522.39 元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；详见公司同日发布的《关于公司计提
资产减值准备的公告》（公告编号临 2016-010 号）；
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
八 、 审 议 通过了 《 关于 公司内 部控制 评价报 告的议 案 》； 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn；
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
九、审议通过了《关于确认公司 2015 年度日常关联交易的议案》；详见公司同日发布的《关
于确认公司 2015 年度日常关联交易公告》（公告编号临 2016-011 号）；
此议案涉及关联交易，嘉士伯出任董事执行了回避制度。
表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》；详见公司同日发布的《关
于预计公司 2016 年度日常关联交易公告》（公告编号临 2016-012 号）；
此议案涉及关联交易，嘉士伯出任董事执行了回避制度。
表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；详见公司同日发布的《关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号临 2016-013 号）；
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
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十二、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；第八届董事会董事
候选人名单及简历附后；
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十三、审议通过了《关于修订<高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法>的议案》；
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十四、审议通过了《关于公司续聘重庆天元律师事务所为公司 2016 年度常年法律顾问的议
案》；2016 年拟支付给该律师事务所法律顾问费人民币 50 万元。
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十五、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案》；公司 2016 年度拟支付该事务所的财务报表审计费
用为人民币 100 万元，支付该事务所的内控审计费用为 60 万元。
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十六、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；同意将独立董事津贴由 7 万/
年调整为 8 万/年，经股东大会批准后生效。独立董事回避了此议案的表决。
表决结果：同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十七、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。详见公司同日发布的《关
于召开公司 2015 年度股东大会的通知》（公告编号临 2016-014 号）；
表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本决议中第一、二、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十五、十六项决议尚需经
过股东大会审议通过。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 9 日
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附件：
提名的董事候选人简历及基本情况
1、非独立董事候选人及其简历：
（1） 黎启基先生(中国香港)，53 岁。曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）
有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于 2011 年起加入嘉士伯啤酒厂
香港有限公司工作，目前担任嘉士伯中国区首席财务官。曾任重庆啤酒股份有限公司第
七届监事会监事，现任重庆啤酒股份有限公司董事长。
（2） 柯俊财先生（中国香港），49 岁。香港中文大学工商管理硕士学位。历任屈臣氏斯
柏克林饮用水有限公司总经理，亨氏中国（Heinz China）总裁和亨氏龙凤公司（Heinz
LongFong）董事总经理。自 2014 年 8 月起，担任嘉士伯中国区首席执行官职务。现任
重庆啤酒股份有限公司董事。
（3） 萧伟健先生（中国香港），35 岁，资深英国特许公认会计师；香港注册会计师。2003
年毕业于澳洲新南威尔士大学并获取会计学硕士学位。2003-2009 年任职于香港毕马威
会计师事务所，职位审计经理。2010 年至今，任职于嘉士伯啤酒集团，职位亚洲区域总
监。
（4） 方军涛先生，41 岁，拥有美国城市大学颁发的工商管理硕士学位以及大连海事大学
颁发的国际商务学士学位。方先生 2010 年加入嘉士伯公司，出任亚太区企业事务部副
总裁，中国区企业发展副总裁。之前，他曾在多家跨国企业出任过与企业事务相关的管
理职务，其中包括中远集团，联邦快递，通用电气，福斯流体技术等。现任重庆啤酒股
份有限公司董事。
（5） 吕彦东先生，40 岁，哈尔滨工业大学机械电子工程硕士研究生。曾先后在哈尔滨电
机股份有限公司、广州宝洁公司和百事饮料有限公司担任技术及管理工作。历任嘉士伯
公司惠州供应链总监，本公司副总经理。现任嘉士伯中国区生产运营副总裁。
（6） Kaare Zoffmann Jessen（杨国睿）先生，丹麦籍人士，39 岁，持有哥本哈根大学法
学硕士学位和哥本哈根商学院工商管理学士学位。历任嘉士伯云南和西南区总经理 ，
昆明华狮啤酒有限公司及大理啤酒有限公司的法定代表人，重庆啤酒股份有限公司总经
理，现任重庆啤酒股份有限公司董事。
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2、独立董事候选人名单及其简历：
（1） 郭永清先生，41 岁，上海财经大学经济学博士后，历任上海国家会计学院部门主任。
现任上海国家会计学院会计学教授，三湘集团股份有限公司、天津创业环保股份有限公
司、上海海欣集团股份有限公司、重庆博腾制药股份有限公司独立董事，本公司独立董
事。
（2） 曲凯先生，46 岁，西南政法学院经济法学士，历任北京凯文律师事务所合伙人。现
任北京国枫凯文律师事务所合伙人，楚天科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
（3） 李显君先生，49 岁，吉林大学经济学院经济学博士，历任清华大学汽车工程系汽车
发展研究中心主任、高级研修中心主任、产业系统工程学科主任。现任清华大学汽车工
程系汽车发展研究中心主任、产业系统工程学科主任，江铃汽车股份公司，天津一汽夏
利汽车股份公司独立董事。
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