证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-048
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第二
十五次会议于 2016 年 4 月 8 日 10:00 召开，会议通知于 2016 年 4 月 1 日以邮件方式送达。经
各位董事同意，本次会议通过通讯方式召开及表决，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会
议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补吉春林先生为公司董事
的议案》
鉴于原董事赵德华先生辞职，经公司股东推荐，第三届董事会提名委员会提名，拟增补吉
春林先生为第三届董事会董事，任期从相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提请股东大会审议
（简历详见附件）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司名称、证券简称和
经营范围的议案》
为了响应军民融合政策，将传统服务业务和海洋装备技术相结合，实现向海洋防务装备的
转型发展，拟将公司名称、证券简称及经营范围进行变更，具体如下：
变更前 变更后
公司
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 天海融合防务与能源技术股份有限公司
名称
英文 Shanghai Bestway Marine Engineering Bestway Marine & Energy Technology
名称 Design Co.,Ltd Co.,Ltd
证券
上海佳豪 天海防务
简称
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证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-048
船舶与海洋工程、机电工程、钢结构研发、
设计、生产、销售与技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让，防务装备、军民两用
装备及军辅船预研、科研、设计、生产、销
售与服务，天然气及油品贸易、物流、销售
船舶工程设计、港口与海洋工程、机电安 （凭许可证经营），清洁能源、环保新能源、
装工程承包，船舶、机电工程监理领域内 天然气、节能和环保领域内的技术开发、技
的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技 术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管
经营
服务，商务信息咨询，企业形象策划，机 理，船舶与海洋工程、港口工程、机电安装
范围
电设备的批发与销售，从事货物及技术的 工程领域内的监理和咨询服务，船舶与海洋
进出口业务。【依法须经批准的项目，经 工程、港口工程、机电安装工程总承包，机
相关部门批准后方可开展经营活动】 电设备、天然气利用配套设备的销售，货物
及技术的进出口业务，军民融合、新能源、
高新技术项目投资、技术贸易、技术转让，
船舶与海洋工程装备、机械设备租赁，货物
运输和物流，港口、码头经营和管理商务信
息咨询，企业形象策划。
上述公司名称、经营范围的变更最终以工商管理部门核准登记为准。本议案尚需提请股东
大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，同时拟对《公司章程》部分条款进行如下修改：
原文：
第四条 公司注册名称：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司，英文名称为：Shanghai
Bestway Marine Engineering Design Co.,Ltd
第六条 公司注册资本为人民币 252,891,674.00 元。
第十三条 经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：船舶工程设计、港口与海洋
工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四
技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与销售，从事货物及技术的进出口业
务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
第二十条 公司股份总数为 252,891,674.00 股，公司的股本结构为：普通股 252,891,674.00
股，其他种类股 0 股。
修改为：
第四条 公司注册名称：天海融合防务与能源技术股份有限公司，英文名称为：Bestway
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证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-048
Marine & Energy Technology Co.,Ltd
第六条 公司注册资本为人民币 381,831,474.00 元。
第十三条 经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：船舶与海洋工程、机电工程、
钢结构研发、设计、生产、销售与技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，防务装备、军
民两用装备及军辅船预研、科研、设计、生产、销售与服务，天然气及油品贸易、物流、销售
（凭许可证经营），清洁能源、环保新能源、天然气、节能和环保领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让，合同能源管理，船舶与海洋工程、港口工程、机电安装工程领域内
的监理和咨询服务，船舶与海洋工程、港口工程、机电安装工程总承包，机电设备、天然气利
用配套设备的销售，货物及技术的进出口业务，军民融合、新能源、高新技术项目投资、技术
贸易、技术转让，船舶与海洋工程装备、机械设备租赁，货物运输和物流，港口、码头经营和
管理商务信息咨询，企业形象策划。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
第二十条 公司股份总数为 381,831,474.00 股，公司的股本结构为：普通股 381,831,474.00
股，其他种类股 0 股。
《公司章程》中其他条款不变。上述公司名称、经营范围的变更最终以工商管理部门核准
登记为准。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次变更相关事宜的议案》
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更公司名称、证券简称和经营
范围等相关手续，并且公司董事会或其他授权人士按照公司登记机关或其他有关主管部门提出
的审批意见或要求，对本次变更后的公司名称、证券简称及经营范围的相关条款进行必要的修
改。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
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附件：
吉春林简历：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年 12 月，本科学历，毕业于景德镇
陶瓷学院外语系，自 2005 年起进入泰州市金海运船用设备有限责任公司工作，历任泰州市金
海运船用设备有限责任公司总经理助理、行政副总经理，现任泰州市金海运船用设备有限责任
公司常务副总经理。
至公告之日，吉春林先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
第4页
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