证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-018
思源电气股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的会议通知于
2016 年 3 月 28 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于 2016 年 4
月 8 日采取了书面通讯表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权”，审议通过了《关于与上海交通大学签
署“思源电气教育基金”捐赠协议的决议》。
公司同意向上海交通大学捐赠人民币1000万元，用于设立“思源电气教育基金”。具体
为在2016年起至2021年止五年期间每年捐赠人民币200万元。
具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 9 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的2016-019号《关于与上海交通大学签署“思源电气教育基
金”捐赠协议的公告》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
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