南岭民爆：与关联方签署《关联交易协议》的公告_股票频道

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2016-011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

与关联方签署《关联交易协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏

一、关联交易概述

根据公司日常生产经营的需要,湖南南岭民用爆破器材股份

有限公司（以下简称：公司）与关联方湖南省南岭化工集团有限

责任公司、岳阳县湘荣发展实业公司发生日常关联交易。鉴于相

关协议有效期届满,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,

公司分别与关联方重新签订了相关日常关联交易协议,有效期均

为三年。

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与关

联方签署<关联交易协议>议案》。审议上述议案,关联董事李建

华、唐志、陈光保先生回避表决，公司独立董事事前认可,并发

表了独立意见，本次与关联方关联交易协议尚需获得公司 2015

年度股东大会批准,关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公

司、湖南神斧投资管理有限公司将在股东大会上对该议案回避表

决。

二、协议的主要内容

（一）与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司签署的《供

应协议》

1、协议双方

甲方: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

乙方: 湖南省南岭化工集团有限责任公司

2、交易内容

（1）乙方向甲方提供纸箱、塑料袋等包装物（含湖南南岭包

装材料有限公司生产的包装物）及细木粉、木炭、高氯酸钾、乳

化剂等原材料。

（2）乙方向甲方所属双牌分公司提供供水、供电和储运服务。

甲方所属祁东分公司为乙方祁东分部提供供水、供电服务；甲方

所属汨罗分公司为乙方汨罗分部提供供水、供电服务。

3、定价原则

（1）乙方向甲方提供原材料价格标准：乙方向甲方提供原

材料产品的价格按市场价格进行结算，“市场价格”指湖南省范围

内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及

不侵害甲方权益为前提条件和原则。

（2）甲乙双方提供水、电服务价格根据当地政府主管部门的

公布的价格定价，并根据提供服务的管理难度，经双方协商后，

加收合理的管理费用。

4、协议约定的有效期限

自本公司 2015 年度股东大会批准后生效, 至 2018 年 12 月

31 日止,有效期为 3 年。

5、协议生效:本协议由双方签署盖章并经甲方 2015 年度股

东大会批准后生效。

（二）公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司与

岳阳县湘荣发展实业公司签署的《物资采购协议》

1、协议双方

甲方: 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司

乙方: 岳阳县湘荣发展实业公司

2、交易内容

乙方向甲方提供产品（含试制产品）装配所需的电点火药头、

电点火具、铜包钢线等原材料。

3、定价原则

乙方向甲方提供原材料按照湖南省范围内相同产品市场价

格进行定价，若无可比的当地市场价格,则以合法及不侵害甲方

权益为前提条件和原则协商定价。

4、协议约定的有效期限

自本公司 2015 年度股东大会批准后生效，至 2018 年 12 月

31 日止，有效期为 3 年。

5、协议生效: 本协议自双方法定代表人（或委托代理人）

签字并加盖公章之日起成立，经甲方董事会批准之日起生效。

三、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

（1）由于本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司的历史

渊源，本公司与该公司具有对双方配套生产经营有利的良好合作

关系，湖南省南岭化工集团有限责任公司（含其全资子公司湖南

南岭包装材料有限公司）能充分保证本公司生产经营适用合格的

辅助材料的供应。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及

时解决处理。同时，由于改制前湖南省南岭化工集团有限责任公

司三点都远离城区，分别配置了较为完备的供水、供电系统，为

提高资产的利用效率、避免重复建设，改制时遵循谁用量大供水

供电资产划给谁的原则，对三点的供水供电资产进行合理的划

分：湖南省南岭化工集团有限责任公司双牌点供应本公司水电，

祁东、汨罗两地则由本公司供应水电给湖南省南岭化工集团有限

责任公司相应的分部。

（3）本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司

（简称向红公司）向岳阳县湘荣发展实业公司（简称湘荣实业公

司）采购电点火药头、电点火具、铜包钢线等属于定制性产品，

且每天用量较大，向红公司与湘荣实业公司同属岳阳县，双方相

距近，信息传递快捷，且当地没有同类生产厂家，出于保持供货

充足及沟通顺畅和考虑，向红公司生产工业雷管所需的各种电药

头均从湘荣实业公司采购。

本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司、岳阳县湘荣发

展实业公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本

公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的

独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。

公司与相关方签订日常关联交易协议能保证双方生产经营

需要的连续性，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互

利的目的。上述协议中关联交易价格公允,没有损害上市公司的

利益,也不会对公司的独立性造成影响。

四、独立董事意见

公司与关联方签署的“关联交易协议”是依据有关法律法规、

市场价格变化及企业实际情况制定的，协议的定价客观公允，各

项条款公平、合理，不存在损害上市公司和非关联股东的利益。

公司的主营业务也不会因此类关联交易而对相关关联方形成依

赖。公司第五届董事会第二十次会议对关联交易协议条款进行审

议并获得通过，关联董事李建华、唐志、陈光保回避表决，程序

合法。

五、备查文件目录

（一）第五届董事会第二十次会议决议;

（二）独立董事发表的意见;

（三）湖南南岭民用爆破器材股份有限公司与湖南省南岭化

工集团有限责任公司《供应协议》;

（四）湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司与岳阳县湘

荣发展实业公司《物资采购协议》。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

二〇一六年四月九日

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