证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-010
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
预计 2016 年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司日常关联交易的主要内容
（一）与湖南省南岭化工集团有限责任公司交易的主要内容
本公司按市场价向湖南省南岭化工集团有限责任公司出租
办公用房及附着物；本公司所属的全资子公司湖南南岭衡阳爆破
服务有限公司（原祁东分公司）和湖南岳阳南岭爆破服务有限公
司（原平江分公司）为湖南省南岭化工集团有限责任公司祁东和
汨罗分部按市场价提供水电服务。湖南省南岭化工集团有限责任
公司为本公司双牌分公司按市场价提供水、电服务等；湖南省南
岭化工集团有限责任公司为本公司按市场价提供纸箱、塑料袋等
包装物及细木粉、木炭、乳化剂、复合油箱等原材料。
根据本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司签署的《供
应协议》，由湖南南岭包装材料有限公司生产的包装物，统一由
其母公司湖南省南岭化工集团有限责任公司向本公司供应。
（二）与永州市湘之源材料加工有限责任公司交易的主要内
容
永州市湘之源材料加工有限责任公司为本公司按市场价提
供棉纱、印刷品、塑料卡片、连接件和用于包装所需的纸箱、纸
盒等。同时，本公司所属的全资子公司湖南神斧集团湘南爆破器
材有限责任公司按市场价另加 10%管理费用为湘之源提供水电服
务。
（三）与涟源湘中协力包装材料厂交易的主要内容
1
涟源湘中协力包装材料厂为本公司按市场价提供纸箱、小纸
盒、塑料袋、塑料筒、塑料膜等包装材料。
（四）与岳阳县湘荣发展实业公司交易的主要内容
岳阳县湘荣发展实业公司为本公司按市场价提供电点火药
头、电点火具、铜包钢线等同时本公司按市场价向其租赁工房及
设备。
（五）与岳阳县湘荣福利工厂交易的主要内容
岳阳县湘荣福利工厂为本公司按市场价提供包装所需的纸
箱、木箱等；本公司按市场价向其租赁工房及设备。
（六）与湖南金能科技股份有限公司交易的主要内容
本公司按市场价向湖南金能科技股份有限公司出租办公用
房。
（七）与湖南神斧杰思投资管理有限公司交易的主要内容
本公司按市场价向湖南神斧杰思投资管理有限公司出租办
公用房。
（八）与湖南新天地投资控股集团有限公司交易的主要内容
本公司按市场价向湖南新天地投资控股集团有限公司出租
办公用房。
（九）与湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司交易的主要
内容
本公司的湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司为湖南
林之神林韵油茶科技发展有限公司按市场价提供电力服务。
二、2016 年预计日常关联交易额
2
（一）本公司购买商品、接受劳务的关联交易
2016 年预计金额 上年实际发生额 上年预计金额
关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则
（万元） （万元） （万元）
湖南省南岭化工集团有限责任公司 原材料 市场价 8000 4143.22 7500
湖南省南岭化工集团有限责任公司 综合服务 市场价 500 340.51 400
永州市湘之源材料加工有限责任公司 原材料 市场价 140 30.31 140
永州市湘之源材料加工有限责任公司 包装物 市场价 150 0.31 150
涟源湘中协力包装材料厂 包装物 市场价 900 279.16 900
岳阳县湘荣发展实业公司 原材料 市场价 1900 1074.52 1900
岳阳县湘荣福利工厂 包装物 市场价 300 74.1 300
合计 11890 5942.13 11290
（二）本公司销售商品、提供劳务的关联交易
关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2016 年预计金额（万元） 上年实际发生额（万元） 上年预计金额（万元）
湖南省南岭化工集团有限责任公司 综合服务 市场价 20 3.49 20
湖南省南岭化工集团有限责任公司 租赁房屋 市场价 9.3 9.3 9.3
岳阳县湘荣发展实业公司 房屋、设备租赁、水电 市场价 250 190.1 250
岳阳县湘荣福利工厂 房屋、设备租赁、水电 市场价 60 50.65 60
湖南金能科技股份有限公司 租赁房屋 市场价 59 59 59
湖南神斧杰思投资管理有限公司 租赁房屋 市场价 12 12 12
湖南新天地投资控集团有限公司 租赁房屋 市场价 90 90 90
湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司 转供电服务 市场价 30 18.55 30
永州市湘之源材料加工有限责任公司 水电 市场价 8 — —
合计 538.3 433.09 530.3
3
三、关联方介绍和关联关系
注册资本
关联方 法定代表人 注册地址 企业类型 经营范围 关联关系
（万元）
高氯酸钾、精细化工产品、斯
湖南省双牌县泷泊镇 有限责任公司 笨-80、复合乳化剂、包装材 本公司的控股股东，符合《股票上市规
湖南省南岭化工集团有限责任公司 12,830 贾永福
双北路 6 号 （法人独资） 则》10.1.3 第一项规定的情形。
料、塑料制品。
棉纱加工及棉纱销售；纸箱纸
本公司实际控制人湖南新天地投资控股
湖南省永州市冷水滩 盒生产；塑料卡片制作；塑料
200 王小萃 有限责任公司 集团有限公司实际控制的法人，符合《股
永州市湘之源材料加工有限责任公司 区凤凰路 1269 号 及橡胶制品生产、销售；货物
票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。
装卸及搬运。
系集体企业，主管单位为湖南神斧投资
管理有限公司，为本公司实际控制人湖
纸箱、塑料袋、小纸盒、木粉
涟源湘中协力包装材料厂 56.98 廖方文 涟源市杨市镇永福村 集体所有制 南新天地投资控股集团有限公司实际控
生产加工销售。
制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3
第二项规定的情形。
系集体企业，主管单位为湖南神斧投资
管理有限公司，为本公司实际控制人湖
岳阳县湘荣发展实业公司 电瞬发雷管药头、回收并加工
39 陶楚荣 岳阳县城关镇东方路 南新天地投资控股集团有限公司实际控
集体所有制 本厂废旧物品、基建维修。
288 号 制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3
第二项规定的情形。
系集体企业，主管单位为湖南神斧投资
岳阳县城关镇东方路 聚氯乙烯绝缘电线、纸箱、木 管理有限公司，为本公司实际控制人湖
岳阳县湘荣福利工厂 168 陶楚荣 集体所有制
288 号（9634 厂内） 箱生产、销售。 南新天地投资控股集团有限公司实际控
制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3
第二项规定的情形。
研究、开发民用爆破技术并提 系本公司实际控制人湖南新天地投资控
长沙市麓谷高新技术
非上市股份公 供成果转让、技术咨询服务； 股集团有限公司实际控制的法人，符合
湖南金能科技股份有限公司 3500 邱朝阳 产业开发区麓枫路 69
司 研究、开发、测试、推广新型 《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情
号
民用爆破器材及其生产装备、 形。
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辅助原材料；生产、制造、加
工、销售以上相关成套技术设
备、配件、化工材料、化工精
细产品（不含危险及监控化学
品）。
湖南省长沙市岳麓区
药店投资管理；文化旅游产业 系本公司实际控制人湖南新天地投资控
西湖街道金星中路
投资与管理；受托管理股权投 股集团有限公司实际控制的法人，符合
湖南神斧杰思投资管理有限公司 1000 王伟东 319 号金谷大厦 12 楼 有限责任公司
资基金；创业投资；股权投资； 《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情
1201 室 项目投资；房地产投资。 形。
生产食用植物油（全精炼）； 主管单位为湖南神斧投资管理有限公
湖南省永州市冷水滩
预包装食品批发；油茶开发、 司，为本公司实际控制人湖南新天地投
湖南林之神林韵油茶科技发展有限公 区凤凰园凤凰路湘器 有限责任公司
1000 利用；化妆品及卫生用品批 资控股集团有限公司实际控制的法人，
司 伍为华 公司办公大楼 505、 （法人独资）
发；清洁用品批发；婴儿用品 符合《股票上市规则》10.1.3 第二项规定
506 室
批发。 的情形。
法律、行政法规允许的投资管
长沙市岳麓区金星中 国有独资有限 系本公司实际控制人，符合《股票上市
湖南新天地投资控股集团有限公司 150000 李建华 理、企业管理、资产管理及服
路 319 号新天地大厦 责任公司 规则》10.1.3 第一项规定的情形。
务、新能源的投资开发 。
5
四、定价政策和定价依据
以同类产品、材料、劳务等的市场价格为定价依据。
五、交易目的及交易对上市公司的影响
（一）由于本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司的历
史渊源，本公司与该公司及其控股的湖南南岭包装材料有限公司
具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系，湖南省南岭化工
集团有限责任公司充分保证本公司生产经营适用合格的辅助材
料的供应。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决
处理。同时，由于改制前湖南省南岭化工集团有限责任公司三点
都远离城区，分别配置了较为完备的供水、供电系统，为提高资
产的利用效率、避免重复建设，改制时遵循谁用量大供水供电资
产划给谁的原则，对三点的供水供电资产进行合理的划分：湖南
省南岭化工集团有限责任公司双牌点供应本公司水电，祁东、汨
罗两地则由本公司供应水电给湖南省南岭化工集团有限责任公
司相应的分部。
（二）本公司所属的湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公
司（简称湘器公司）向永州市湘之源材料加工有限责任公司（简
称湘之源公司）采购辅助材料如：棉纱、印刷品、塑料卡片、连
接件和用于包装所需的纸箱纸盒，由于湘器公司所用的前述产品
规格多样，属于定制性产品，且每天用量较大，湘器公司与湘之
源公司同属永州市，双方相距近，信息传递快捷，能保障供货充
足及沟通顺畅。同时，因改制前湘器公司已配置了较为完备的供
电、供水系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设，湘器公
司按照当地市场价另加一定管理费用为湘之源提供水电服务。
（三）本公司所属的湖南神斧集团一六九化工有限责任公
司（简称169公司）向涟源湘中协力包装材料厂（简称协力厂）
采购纸箱、小纸盒、塑料袋、塑料筒、塑料膜等包装材料，由
于169公司所用的前述产品规格多样，属于定制性产品，且每天
用量较大，169公司与协力厂同属涟源市，双方相距近，信息传
6
递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅的考虑，169公司均从协
力厂定制前述材料。
（四）本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司
（简称向红公司）向岳阳县湘荣发展实业公司（简称湘荣实业）
采购电瞬发雷管药头；同时，向红公司有偿向其提供工房、土地
及设备租赁。由于向红公司所用的前述产品属于定制性产品，且
每天用量较大，向红公司与湘荣实业同属岳阳县，双方相距近，
信息传递快捷，且当地没有同类生产厂家，出于保持供货充足及
沟通顺畅的考虑，向红公司生产工业雷管所需的各种电药头均从
湘荣实业采购。
（五）本公司所属向红公司向岳阳县湘荣福利工厂（简称湘
荣福利厂）采购用于包装所需的纸箱、木箱等，并有偿向其提供
工房及土地租赁。由于向红公司所用的前述产品规格多样，且每
天用量较大，向红公司与湘荣福利厂相距近，信息传递快捷，出
于保持供货充足及沟通顺畅的考虑，向红公司均从湘荣福利厂定
制前述材料。
（六）本公司所属神斧民爆集团有限公司（简称神斧民爆）
及神斧民爆集团工程爆破有限公司位于长沙市岳麓区金星中路
的新天地大厦的办公场地有空余，而本公司实际控制人湖南新天
地投资控股集团有限公司及其所属的神斧杰思投资管理有限公
司、湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南金能科技股份有限
公司在长沙需要租用办公场地。
（七）湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司（简称林韵公
司）在永州的加工场地原属本公司所属湘器公司黑火药生产线工
房，之前已配置了较为完备的供电系统，为提高资产的利用效率、
避免重复建设，湘器公司按照当地市场价为林韵公司提供电力。
为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公
平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交
易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本
公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司、永州市湘之源材料加
7
工有限责任公司、涟源湘中协力包装材料厂、岳阳县湘荣发展实
业公司、岳阳县湘荣福利工厂、湖南金能科技股份有限公司、湖
南神斧杰思投资管理有限公司、湖南林之神林韵油茶科技发展有
限公司、湖南新天地集团投资控股有限公司的日常关联交易在生
产成本中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务
方面的影响有限。本次关联交易未影响公司的独立性，本公司主
要业务也未对关联方形成任何依赖。
六、审议程序
1、在本公司第五届董事会第二十次会议审议关联交易表决
时，关联董事李建华、唐志、陈光保、陈碧海先生回避表决。
本关联交易议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过。
2、独立董事意见
本公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士、刘宛晨先生认为：
公司预计2016年度日常关联交易情况，事前向我们提交了相
关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第二十次会议
对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事李建华、唐志、
陈光保、陈碧海回避表决。公司与关联方发生的关联交易是公司
日常经营及未来发展所需，符合公司的实际发展情况，关联交易
事项合法合规、关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广
大股东利益的情况。
七、关联交易协议签署情况
（1）公司与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司签署
《供应协议》，待公司2015年度股东大会审议通过后生效。协议
约定本公司向湖南省南岭化工集团有限责任公司采购包装物（含
湖南南岭包装材料有限公司生产的包装物）、原材料，具体需要
的品种、数量、质量、交提货日期由本公司以书面通知或其它书
面形式告知湖南省南岭化工集团有限责任公司，交易价格为：按
市场价格进行结算，如无市场价格则价格以合法及不侵害本公司
权益为前提条件和原则，由双方议定；协议约定湖南省南岭化工
集团有限责任公司为本公司提供水电等综合服务，本公司为湖南
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省南岭化工集团有限责任公司的祁东和汨罗分部供应水电，交易
价格为：根据当地政府主管部门的公布的价格定价，并根据提供
服务的管理难度，经双方协商后，加收合理的管理费用；协议有
效期三年。
（2）湘器公司与关联方湘之源公司签署《产品交易协议》，
湘器公司向湘之源公司采购原材料和包装物，具体需要的品种、
数量、质量、交提货日期由需求方以书面通知或其它形式告知供
货方，交易价格按照市场价；协议约定湘器公司向湘之源公司提
供转供水、转供电服务，交易价格在国家定价的基础上另收取10%
的管理费，协议期限为2016年1月1日至2018年12月31日。
（3）2011年12月20日，169公司与关联方协力厂签署《购销
合同》，约定169公司向协力厂采购原材料和包装物，具体需要
的品种、数量、质量、交提货日期由需求方以书面通知或其它形
式告知供货方；交易价格依据市场价格，双方协商，每月结算一
次；合同有效期为2012年元月1日至2016年12月31日止，期限为
五年。
（4）向红公司与湘荣实业签订了《物资采购协议》，就采
购电点火药头、电点火具、铜包钢线等原材料的品种、规格、数
量、技术质量标准、验收标准、定价原则等内容进行了约定，业
务结算每月进行一次。该协议期限为2016年1月1日至2018年12
月31日，待公司2015年度股东大会审议通过后生效。向红公司与
湘荣福利厂就包装产品采购签署了《物资采购协议》，协议就包
装物的品种、规格、数量、技术质量标准、验收标准、定价原则
等内容进行了约定，业务结算每月进行一次，协议期限为2016
年1月1日至2018年12月31日。
（5）2015年1月12日，向红公司与湘荣实业公司、湘荣福利
厂就机器设备、房屋、土地租赁分别签署了《租赁合同》。合同
有效期为2015年1月1日至2017年12月31日止，期限为三年。
（6）2014年1月，神斧民爆集团与湖南新天地集团投资控股
有限公司、湖南神斧杰思投资管理有限公司、南岭化工集团分别
9
签署了《房屋租赁合同》。约定神斧民爆集团按当地市场价格将
办公用房租赁给上述三个承租方，合同有效期为2014年1月1日至
2018年12月31日止，期限为五年。
（7）2014 年 1 月，神斧民爆集团工程爆破有限公司与湖南
金能科技股份有限公司签署了《房屋租赁合同》。约定神斧民爆
集团工程爆破有限公司按当地市场价格将办公用房租赁给湖南
金能科技股份有限公司，合同有效期为 2014 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日止，期限为五年。
（8）2015 年 1 月，湘器公司与林韵公司签署了《转供电协
议》。约定湘器公司按当地市场价格为林韵公司提供电力，合同
有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，期限为三年。
八、备查文件
1、本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司签署的《供
应协议》《房屋租赁合同》。
2、湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司与永州市湘之
源材料加工有限责任公司签署的《产品交易协议》。
3、湖南神斧集团一六九化工有限责任公司与涟源湘中协力
包装材料厂签署的《购销合同》。
4、湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司与岳阳县湘荣
发展实业公司签署的《物资采购协议》、《租赁合同》。
5、湖南神斧向红机械化工有限责任公司与岳阳县湘荣福利
工厂签署的《物资采购协议》、《租赁合同》
6、神斧民爆集团工程爆破有限公司与湖南金能科技股份有
限公司签署的《房屋租赁合同》。
7、神斧民爆集团有限公司与湖南神斧杰思投资管理有限公
司、新天地投资控股集团有限公司、湖南省南岭化工集团有限责
任公司分别签署的《房屋租赁合同》。
8、湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司与湖南林之神
林韵油茶科技发展有限公司签署的《转供电协议》。
9、独立董事意见
10
10、公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
11
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