证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-008
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第十次
会议于 2016 年 4 月 7 日在湖南长沙市召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席黄宏军先生主持。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以
下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司 2015 年度监事会工作报告》。
该《报告》需提交公司2015年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公
司2015年度监事会财务检查报告》。
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司 2015 年年度报告及年报摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份
有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该年度报告及摘要需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司 2015 年度财务决算议案》。
该《议案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
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司 2016 年度财务预算方案议案》。
该《议案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公
司2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制
定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司
内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门
对上市公司内部控制制度管理的规范要求，并能根据企业实际情
况和监管要求不断完善。公司董事会编写的《公司 2015 年度内
部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司 2015 年度利润分配方案预案》。
该《预案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。
监事会认为:公司与相关关联方之间发生的各项关联交易是
公司经营发展所需，均以市场价格为基础，公平合理定价，不会
对上市公司的独立性构成影响。公司董事会对关联交易的审议和
表决程序符合有关规定，关联董事已回避表决。
该《议案》需提交 2015 年度股东大会审议。
九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预
计 2016 年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司 2016 年度日常关联交易预计事项系公司
日常经营所需，交易价格的确定符合市场化、公允化原则，未损
害上市公司股东利益，审议程序合法合规，关联董事已回避表决。
该《议案》需提交公司2015年度股东大会审议。
十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任 2016 年度审计机构的预案》。
该《议案》需提交公司2015年度股东大会审议。
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十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于同意罗和平先生辞去公司监事职务的议案》。同意罗和平先生、
因工作变动原因辞去公司监事职务。罗和平先生辞职后，在公司
不再担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，罗和平
先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数。罗和平先生的
辞职申请将自公司2015年度股东大会选举产生新任监事填补其
缺额后方能生效。在此之前，罗和平先生将继续履行监事职责。
十二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的提
案》。同意提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人,任
期自 2015 年度股东大会选举之日起至第五届监事会任期届满之
日止。该提案具体内容详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露
网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于提名蒋勇先先生为公
司第五届监事会监事候选人的公告》。
该《提案》需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会
二〇一六年四月九日
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