证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2016-007
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第二十
次会议于 2016 年 4 月 7 日在湖南长沙市召开。本次会议通知已
于 2016 年 3 月 28 日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名,公司全体监事和部分高管人员列席了
会议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如
下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司 2015 年度经营工作报告》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司 2015 年度董事会工作报告》。
该《报告》需提交公司 2015 年度股东大会审议。相关内容
详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司
2015 年年度报告》
公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士、刘宛晨先生向董事
会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度
股东大会上述职。内容详见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司2015年度财务决算议案》。
2015年度，公司实现营业收入2,198,551,171.17元，营业利
润148,811,062.09元，利润总额162,303,371.25元，归属上市公
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司股东净利润 109,440,694.58元。
该《议案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司2016年度财务预算方案议案》。
2016年，公司计划实现营业收入239,543.00万元，同比增长
8.95%；实现利润总额7963.64万元，同比下降50.93%；实现净利
润5717.77万元，同比下降54.54%。
上述经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实
现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在
很大的不确定性，请投资者特别注意。
该《议案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司 2015 年度利润分配方案预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年
度，实现归属于母公司所有者的净利润为 109,440,694.58 元
（其中母公司实现利润为-12,478,807.26 元），减去 2015 年已
分 红 支 付 44,554,440.00 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
846,848,458.08 元 （ 其 中 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 为
154,019,186.53 元 ）， 2015 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
911,734,712.66 元（其中母公司 2015 年 末可供股东分配的利
润为 96,985,939.27 元）。
公司拟定 2015 年度利润分配方案为：拟以 2015 年 12 月 31
日公司总股本 371,287,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.4 元(含税) ，合计派发现金红利 14,851,480.00 元；
不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度
分配。
本次利润分配方案符合公司的主业经营需要和长远发展规
划以及《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》和《公
司章程》的相关规定。
独立董事发表了独立意见。具体详见 2016 年 4 月 9 日公司
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指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
该《预案》需提交 2015 年度股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司2015年年度报告及年报摘要》。
本年度报告及摘要需提交公司 2015 年度股东大会审议。
年报全文见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，年
报摘要刊登在 2016 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》上。
七、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司向银行申请授信的议案》。同意自2015年度股东大会审议
通过之日起到 2016年度股东大会召开之日，公司拟向下列银行
申请总额不超过40.7亿元（含已有贷款）的银行授信。
授 信 额 度
序号 银行机构 授信情况
（亿元）
流动资金贷款、银行承兑汇
1 中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 票、国内信用证和保函合计 8.00
总金额不超过 8 亿元。
2 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 综合授信 3.50
3 华夏银行股份有限公司长沙分行 综合授信 2.20
4 中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行 综合授信 6.00
5 招商银行股份有限公司长沙分行 综合授信 1.50
6 交通银行股份有限公司湖南省分行 综合授信 1.50
7 华融湘江银行股份有限公司 综合授信 1.50
8 中信银行股份有限公司长沙分行 综合授信 1.50
9 中国光大银行股份有限公司长沙分行 综合授信 1.00
10 中国工商银行股份有限公司永州零陵支行 综合授信 10.00
11 长沙银行股份有限公司德宇支行 综合授信 2.00
综合授信 2 亿元，风险敞口
12 兴业银行股份有限公司长沙分行 2.00
1 亿元
合 计 40.7
公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公
司将根据实际生产经营资金需求及在银行机构的授信情况，综合
考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条
件择优选择，公司授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、
协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。
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该《议案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。该议案表决时，
关联董事李建华、唐志、陈光保先生进行了回避。独立董事发表
了独立意见。
该《议案》需提交 2015 年度股东大会审议。该《议案》详
细内容和独立董事的独立意见详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披
露网站 www.cninfo.com.cn。
九、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预
计 2016 年度日常关联交易的议案》。该议案表决时，关联董事李
建华、唐志、陈光保、陈碧海先生进行了回避。独立董事发表了
独立意见。
该《议案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。该《议案》
详细内容和独立董事的独立意见详见 2016 年 4 月 9 日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信
息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘 2016 年度审计机构的预案》。拟续聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。独立董事
发表了独立意见。
该《预案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。独立董事
的独立意见详见 2016 年 4 月 9 日公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立
意见。
天职国际会计师事务所对公司 2015 年度内部控制的有效性
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出具了天职业字[2016] 7491-2 号《内部控制鉴证报告》。详细
内 容 见 2016 年 4 月 9 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于 2015 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。
2015 年度董事和监事的薪酬情况在《公司 2015 年年度报告》全
文中披露。独立董事发表了独立意见。
该《议案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。独立董事
的独立意见详见 2016 年 4 月 9 日公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬考核结算情况的议案》。
2015 年度高级管理人员的薪酬情况在《公司 2015 年年度报告》
全文中披露。独立董事发表了独立意见。
独立董事的独立意见详见 2016 年 4 月 9 日公司指定信息披
露网站 www.cninfo.com.cn。
十四、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2016年度公司董事、监事薪酬试行办法》。独立董事发表了独
立意见。
该《办法》需提交公司 2015 年度股东大会审议。该议案的
具体内容和独立董事的独立意见详见 2016 年 4 月 9 日公司指定
信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十五、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016
年度公司高级管理人员薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。
独立董事的独立意见详见 2016 年 4 月 9 日公司指定信息披露网
站 www.cninfo.com.cn。
十六、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于重新制定<投资管理制度>的议案》。新制定的公司《投资管理制
度》，自本次董事会审议通过之日起实施。
重新制定的《投资管理制度》详见 2016 年 4 月 9 日公司指
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定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》。
独立董事发表了独立意见。
该《议案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。该《议案》
详细内容和独立董事的独立意见详见 2016 年 4 月 9 日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信
息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》。决定于 2016
年 4 月 29 日在长沙市金麓国际大酒店召开公司 2015 年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《通知》内容详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露
网站 www.cninfo.com.cn 上的 《关于召开公司 2015 年度股东大
会的通知》。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
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