股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-029 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议于 2016 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2016
年 4 月 1 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 4 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体通知详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第一次临
时股东大会的通知》。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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