证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2016-019
中电广通股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 4 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 28 日
至 2016 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年度财务决算报告 √
4 2015 年度利润分配预案 √
5 2015 年年度报告全文及摘要 √
6 独立董事 2015 年度述职报告 √
7 关于独立董事津贴标准的议案 √
8 关于续签中电财务公司《金融服务协议》的议案 √
9 关于公司 2016 年度预计日常关联交易额度的议案 √
10 关于公司社会公益捐赠的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别获得公司第七届董事会第二十一次会议、第八届
董事会第二次会议、第七届监事会第十五次会议、第八届监事会第二
次会议审议同意，具体事项参见 2016 年 1 月 15 日、2016 年 4 月 8
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：中国电子信息产业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600764 中电广通 2016/4/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证
券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、
委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委
托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代
表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登
记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法
定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红
章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可
在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2016 年 4 月 25 日- 26 日
（上午 9：00—11：00 下午 14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中
心 C 座 21 层
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登
记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的
时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到
达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等
原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：刘宝楠
联系电话：010－88578860
传真：010－88578825
邮编：100081
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中电广通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 28 日召
开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度财务决算报告
4 2015 年度利润分配预案
5 2015 年年度报告全文及摘要
6 独立董事 2015 年度述职报告
7 关于独立董事津贴标准的议案
关于续签中电财务公司《金融服务协
8
议》的议案
关于公司 2016 年度预计日常关联交
9
易额度的议案
10 关于公司社会公益捐赠的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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