中电广通:关于召开2015年年度股东大会的通知

来源:上交所 2016-04-08 08:56:27
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证券代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:2016-019

中电广通股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年4月28日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大

会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016 年 4 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2016 年 4 月 28 日

至 2016 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2015 年度董事会工作报告 √

2 2015 年度监事会工作报告 √

3 2015 年度财务决算报告 √

4 2015 年度利润分配预案 √

5 2015 年年度报告全文及摘要 √

6 独立董事 2015 年度述职报告 √

7 关于独立董事津贴标准的议案 √

8 关于续签中电财务公司《金融服务协议》的议案 √

9 关于公司 2016 年度预计日常关联交易额度的议案 √

10 关于公司社会公益捐赠的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得公司第七届董事会第二十一次会议、第八届

董事会第二次会议、第七届监事会第十五次会议、第八届监事会第二

次会议审议同意,具体事项参见 2016 年 1 月 15 日、2016 年 4 月 8

日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9

应回避表决的关联股东名称:中国电子信息产业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600764 中电广通 2016/4/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证

券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、

委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委

托书办理登记手续。(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代

表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登

记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法

定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红

章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可

在登记截止日前以传真或信函方式先登记。(授权委托书样式见附件)

(二)登记时间拟为:2016 年 4 月 25 日- 26 日

(上午 9:00—11:00 下午 14:00—17:00)

(三)登记地点:北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中

心 C 座 21 层

(四)登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登

记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记(不在本通知规定的

时间内进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

(五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到

达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等

原件,以便验证入场。

会期半天,出席会议股东的食宿及交通自理。

会务联系人:刘宝楠

联系电话:010-88578860

传真:010-88578825

邮编:100081

特此公告。

中电广通股份有限公司董事会

2016 年 4 月 8 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中电广通股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 4 月 28 日召

开的贵公司 2015 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2015 年度董事会工作报告

2 2015 年度监事会工作报告

3 2015 年度财务决算报告

4 2015 年度利润分配预案

5 2015 年年度报告全文及摘要

6 独立董事 2015 年度述职报告

7 关于独立董事津贴标准的议案

关于续签中电财务公司《金融服务协

8

议》的议案

关于公司 2016 年度预计日常关联交

9

易额度的议案

10 关于公司社会公益捐赠的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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