股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-016
中电广通股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于 2016 年 4 月 7 日以现场方式在公司会议室召开了第八届
董事会第二次会议。会议通知于 2016 年 3 月 28 日以电子邮件和通讯
方式送达全体董事。本届董事会共有 7 名董事，本次会议应参会 7 名，
实际参会 7 名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行
表决，决议如下：
一、审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》
1、独立董事津贴标准为 6 万元/年（税前）。
2、独立董事出席现场召开的董事会、专门委员会会议，可以领
取会议津贴，领取董事会会议津贴的标准不超过 1000 元/次（税后），
专门委员会会议津贴的标准为 500 元/次（税后）。
3、独立董事出席董事会、专门委员会的差旅费及其他相关合理
费用，公司给予报销。
董事会同意上述标准，并将该议案提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司社会公益捐赠的议案》
董事会同意公司 2016 年度对外捐赠不超过 30 万元，履行社会责
任，同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于续签中电财务公司<金融服务协议>的议案》
公司（甲方）与中国电子财务有限责任公司（乙方）于 2013 年
签署的《金融服务协议》有效期即将届满，为保证公司正常的资金存
贷、结算、担保等金融业务，经友好协商，公司拟与中电财务延续履
行、签署《金融服务协议》，有效期三年，原协议条款未发生变化，
主要内容如下（详细内容参见公司 2015 年年度股东大会资料）：
甲方为加强资金管理，加速资金周转，提高运作效率，降低运营
成本，拟将部分金融业务，包括但不限于结算业务、存贷款业务等通
过乙方予以办理，乙方同意在其经营范围许可的范围内，办理甲方的
有关金融业务。
1、甲方在乙方的存款利率不低于同期商业银行存款利率。甲方
在乙方的单笔存款最高不超过 20,000 万元。
2、甲方每年度从乙方获得的授信额度不超过 200,000 万元。
3、甲方在乙方的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。甲方
从乙方获得的单笔贷款不超过 20,000 万元。
4、因甲方向第三方贷款需要乙方担保而向乙方支付的担保费用
不高于同期商业银行对外担保所收取的费用。甲方可以获得乙方为其
提供的单笔担保额度最高不超过 20,000 万元，甲方可以获得乙方为
其提供的每年度担保额度累计不超过 200,000 万元。
5、对于甲方原与银行或其他金融机构发生的结算业务，若在乙
方的经营范围内且对甲方有利均可以通过乙方进行。甲方每年度向乙
方支付的与结算业务相关的手续费最高不超过 50 万元。
6、对于甲方原与银行或其他金融机构发生的票据承兑和贴现业
务，若在乙方的经营范围内且对甲方有利均可以通过乙方进行。甲方
每年度向乙方支付的与票据承兑和贴现业务相关的手续费不高于同
期商业银行相关业务所收取的手续费用。
公司与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务协议》构成关
联交易，独立董事顾奋玲、徐正伟和赵维健事前认可并发表了独立意
见，关联董事李建军、贺少琨、李福江和白丽芳回避了对该议案的表
决。该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易额度的议
案》
2016 年度公司（含子公司）与中国电子信息产业集团有限公司
（包括下属子公司）拟发生的日常关联交易预计额度为 57,830 万元
人民币，详细内容参见《临 2016-018 中电广通关于 2016 年度日常关
联交易预计额度的公告》。独立董事顾奋玲、徐正伟和赵维健事前认
可并发表了独立意见，关联董事李建军、贺少琨、李福江和白丽芳回
避了对该议案的表决。该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审
议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2016 年度全面风险管理报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
董事会同意于 2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 14 点 00 分在北
京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层公司会议室
以现场方式召开公司 2015 年年度股东大会，股权登记日为 2016 年 4
月 20 日。
上述股东大会通知详细内容参见《临 2015-019 中电广通关于召
开 2015 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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