证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-025号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议通知于2016年3月28日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式
送达公司7位董事，会议于2016年4月7日下午15:30以通讯方式召开，会议应到董
事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议
对以下事项作出决议：
一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632 号《关于核准内蒙古君正能
源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公
开发行人民币普通股 53,260.8695 万股，发行价格 9.20 元/股，募集资金总额
489,999.9994 万元，扣除本次发行费用 2,710.33 万元后，募集资金净额为
487,289.6694 万元。
为保证募集资金得到合理使用，加快票据周转，提高资金使用效率，降低资
金使用成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承
兑汇票支付募资资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》
及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（临 2016-027 号）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632 号《关于核准内蒙古君正能
源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公
开发行人民币普通股 53,260.8695 万股，发行价格 9.20 元/股，募集资金总额
489,999.9994 万元，扣除本次发行费用 2,710.33 万元后，募集资金净额为
487,289.6694 万元。
为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过 100,000 万元（含 100,000
万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集
资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流
动资金的相关事宜。
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》
及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（临 2016-028 号）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年4月8日
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