股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-005 号
四川川投能源股份有限公司
九届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届十次董事会会议通知于 2016 年
3 月 25 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2016 年 4 月 6
日在川投大厦 1601 会议室召开，会议由董事会召集，董事长高淳先
生主持。会议应到董事 11 名，实到 11 名。5 名监事、3 名高管人员
列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年
度董事会工作报告》；
详见 2016 年 4 月 18 日在上交所网站全文披露的公司 2015 年度
股东大会材料。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年
度总经理工作报告》；
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年
度财务决算和 2016 年度生产经营及财务预算报告》；
详见 2016 年 4 月 18 日在上交所网站全文披露的公司 2015 年度
股东大会材料。
（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015
年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案报告》；
会议同意公司 2015 年度合并报废处理固定资产损失 0.25 万元，
合并计提资产减值准备 1450.65 万元。其中坏账准备为 1378.65 万元，
固定资产减值为 72 万元。
（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016
年度公司本部融资工作的提案报告》；
详见 2016 年 4 月 18 日在上交所网站全文披露的公司 2015 年度
股东大会材料。
（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015
年度利润分配方案的提案报告》；
公司 2015 年度分红方案为：以 4,402,140,480 的总股本为基数，
每 10 股派现金 2.70 元（含税），分配现金总额为 1,188,577,929.6
元（含税），资本公积金不转增，不送股。
详见 2016 年 4 月 18 日在上交所网站全文披露的公司 2015 年度
股东大会材料。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召，坚持现金
分红，现金分红比例较往年有较大幅度提高，拟定的 2015 年度利润
分配方案符合公司章程和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求，我们对董事会
提出的公司 2015 年度利润分配方案无异议。
（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计
师事务所从事本年度审计情况的提案报告》；
信永中和会计师事务所及注册会计师在我公司内控和年报审计
过程中，按照《中国注册会计师执业准则》的规定，加强了内部质量
控制，强化风险导向审计理念，对我公司内部控制情况和年报披露的
财务报告信息质量提供了合理保证。
本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
在审计工作中，信永中和会计师事务所按照业务约定书要求履行
工作职责，对每一个审计项目分别进行专项审计与验证，多次就审计
的进展情况和企业具体问题与审计委员会、管理层充分沟通，征询专
家意见。我们认为，信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审
计工作中把握了内部控制基本规范、会计准则和信息披露等规定的实
质，确保重要性交易或事项的处理符合准则规定。
（八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2015 年度报告及摘要进行审议的提案报告》；
详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司 2015 年年度
报告全文和摘要。
（九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请
会计师事务所及确定审计费用的提案报告》；
详见 2016 年 4 月 18 日在上交所网站全文披露的公司 2015 年度
股东大会材料。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
信永中和会计师事务所自担任公司外部审机构以来，始终坚持原
则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。我们同意公司 2016
年继续聘请信永中和会计师事务担任公司外部审机构。
（十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川川投
能源股份有限公司 2015 年度履行社会责任的报告》；
详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份
有限公司关于 2015 年度履行社会责任的报告》。
（十一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川川
投能源股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》；
详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份
有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
（十二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川川
投能源股份有限公司 2015 年 12 月 31 日内部控制审计报告》；
详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份
有限公司 2015 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。
（十三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增
加公司注册资本并相应修订《公司章程》的提案报告》；
经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司于 2015 年 6 月实施完
成了 2014 年利润分配方案：以 2,201,070,240 的总股本为基数，每
股派现金 0.3 元（含税），资本公积金每股转增 1 股，不送股。
公积金转增股本实施完成后，公司总股本由原来的
2,201,070,240 股 增 加 到 4,402,140,480 股 ， 增 加 股 本 人 民 币
2,201,070,240 元，会议同意增加公司注册资本（实收资本）并办理
完成相应工商变更手续，增加后的注册资本（实收资本）为人民币
4,402,140,480 元。
同时，董事会同意对《公司章程》与上述相关的内容做修改。
详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份
有限公司章程》。
（十四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召
开 2015 年度股东大会的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
以上第一、三、五、六、八、九、十三项需提交股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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