证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临 2016-014
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016 年 4 月 1 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2016 年 4 月 7 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
审议通过《中发科技关于筹划非公开发行股票延期复牌的议案》。
董事会同意公司股票再延期复牌 3 个交易日，即公司股票自 2016 年 4
月 8 日至 2016 年 4 月 12 日期间继续停牌，筹划非公开发行股票事宜。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一六年四月七日
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