股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临 2016-005
债券代码：136076 债券简称：15 瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议于 2016 年 4 月 6 日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事 3 人，
实到 3 人。会议由监事会主席李建杰先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年
度监事会工作报告》；
二、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年年
度报告及摘要》；
根据《证券法》第 68 条和《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》
等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2015 年度的经营管理和
财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
三、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015
年度利润分配预案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的 2015 年度利润分配预案充分考虑
了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法
规及公司规章制度规定，并同意此预案提交公司股东大会审议。
四、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015
年度社会责任报告》；
五、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2015
年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制
制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理
地保证内部控制目标的达成。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月八日
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