四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“大西洋”、“公司”)
第五届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 6 日召开，我们作为大西洋独立
董事，对会议资料进行了认真审阅和事前认可，基于自身的独立判断，现
就相关议案（预案）发表如下独立意见：
一、关于公司 2015 年度报告及年度报告摘要
我们认为：公司 2015 年度报告和年度报告摘要包含的信息全面、准
确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司董事会编制的
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》是客观、公正、真实、
准确的；经对年度报告的编制过程进行核查,没有发现参与 2015 年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
预案情况如下：
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015
年度实现利润总额为 9,106.60 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为
6,615.93 万元。年初未分配利润 36,028.68 万元，支付 2014 年现金股利
1,994.68 万元，提取法定盈余公积金 582.47 万元， 2015 年度可供股东分
配利润 40,067.46 万元。
本次分配以公司总股本 598,403,221 股为基数，向全体股东每 10 股分
配现金红利 0.4 元（含税），共计分配 2,393.61 万元，向全体股东以资本
公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 299,201,610 股，实施后公司总股本为
897,604,831 股。
我们认为公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司发展实际，能实现对投资
者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。我们同意该利润分配预
案，并同意将公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公
司 2015 年度股东大会审议。
三、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构的独立意见
我们认为: 通过跟踪、了解华信会计师事务所对公司 2015 年度审计
工作及审阅其出具的财务审计报告等报告，我们认为：公司聘请的华信会
计师事务所在为公司提供 2015 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，建议
公司继续聘请华信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。
四、《关于 2016 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的
议案》、《关于 2016 年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常关联
交易预计情况的的议案》、《关于 2016 年度与天津大西洋焊接材料有限公
司日常关联交易预计情况的议案》，我们事前审阅了管理层提交的相关资
料，基于自身的独立判断，认为：
1、公司关于2016年度日常关联交易预计情况的有关议案符合《公司
法》、《公司章程》、《公司关联交易制度》及《上海证券交易所股票上
市规则》等有关规定的要求，事前已经我们审核，同意提交董事会审议，
在董事会表决过程中与各相关议案有关联关系的关联董事回避了相关议
案的表决，表决程序合法、合规、有效。
2、公司2016年度日常关联交易有关议案所列事项均为公司正常生产
经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以
市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常
经营。
3、公司2016年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行
的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股
东特别是中小股东权益的情形。
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