证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临 2016-015 号
上海置信电气股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本事项需要提交公司 2015 年年度股东大会审议
公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一
直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响
公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》的相关规定，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合
公司所处的行业特点、实际经营情况，对公司及控股子公司 2015 年度日常关联
交易执行情况进行汇总确认并对公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易情况
进行了预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司 2016 年度
日常关联交易额度的议案》，关联董事张建伟、张宁杰、任伟理、闵涛、周旭回
避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票
弃权。本事项将提交公司 2015 年年度股东大会审议，关联股东国网电力科学研
究院回避表决。
2、独立董事发表独立意见
（1）本次提交董事会审议的《关于预计公司 2016 年度日常关联交易额度的
议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将
上述议案提交公司董事会审议。
（2）我们认为：由于公司所处行业及业务特点，公司的日常关联交易属于
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正常的经营活动，是无法避免的，交易必要且将一直持续。日常关联交易是按照
“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格公允，没
有违反公开、公平、公正的原则，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体
股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董事已回
避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
（二）2015 年度日常关联交易预计和执行情况
2015 年度
关联交易 按产品或劳务等 2015 年度预计合
关联人 实际合同金额 占同类交易
类别 进一步划分 同总金额（万元）
（万元） 比例（%）
国家电网公司
不超过 435,000 379,515 51.81
电网相关产品或 及所属公司
销售商品
服务 国网电科院及
不超过 315,000 172,934 23.61
所属公司
国家电网公司
不超过 8,000 5,328 0.89
电网相关产品或 及所属公司
采购商品
服务 国网电科院及
不超过 100,000 32,362 5.40
所属公司
存款 中国电财 日均 100,000 9,856 5.59
金融服务
综合授信 中国电财 不超过 150,000 35,000 19.35
注：上表中国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司。
2015 年度公司向国网电科院及所属公司、国家电网公司及所属公司销售、采
购商品，中国电财为公司提供金融服务的关联交易额度已经 2014 年度股东大会、
2016 年第一次临时股东大会审议批准。
报告期公司向国网电科院及所属公司销售商品 172,934 万元，采购商品
32,362 万元，向国家电网公司及所属公司销售商品 379,515 万元,采购商品 5,328
万元。中国电财为公司提供金融服务，存款 9,856 万元，综合授信 35,000 万元。
交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。
（三）2016 年度日常关联交易额度预计
自 2016 年度至召开公司 2016 年度股东大会期间，公司及控股子公司的日常
关联交易预计销售合同总金额约不超过 761,000 万元，采购合同总金额约不超过
86,000 万元。金融服务存款日均不超过 100,000 万元，综合授信不超过 150,000
万元。
按产品或劳 2015 年度
关联交 2016 年度预计合同总金额
务等进一步 关联人 实 际 合 同 金 额 占同类交易
易类别 （万元）
划分 （万元） 比例（%）
销售 电网相关产 国家电网公司 不超过 435,000 379,515 51.81
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商品 品或服务 及所属公司
国网电科院及
不超过 326,000 172,934 23.61
所属公司
国家电网公司
不超过 6,000 5,328 0.89
采购 电网相关产 及所属公司
商品 品或服务 国网电科院及
不超过 80,000 32,362 5.40
所属公司
金融 存款 中国电财 日均 100,000 9,856 5.59
服务 综合授信 中国电财 不超过 150,000 35,000 19.35
注：上表中国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：国家电网公司
法定代表人：刘振亚
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
注册资本：2000 亿元
企业类型：国有独资企业
主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。实业投资及
经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨
询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的
设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：国网电科院
法定代表人：奚国富
注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利西路 9 号
注册资本：15 亿元
企业类型：全民所有制
主营业务：主要从事电力系统自动化、水利水电工程测控和交直流高电压技
术等领域理论和新技术研究开发。
3、公司名称：中国电财
法定代表人：盖永光
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注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
注册资本：100 亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位
之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员
单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员
单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费
信贷、买方信贷及融资租赁。
（二）关联关系
（1）国网电科院持有公司 31.57%的股权，是公司控股股东；国家电网公司
持有国网电科院 100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网公司是国务院国
有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是
公司的实际控制人。
（2）国家电网公司及所属企业为中国电财控股股东，持有其 98.80%的股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开
招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由
双方参照市场价协议确定。
（二）向国网电科院及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，按照《关
联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。
（三）中国电财为公司及附属子公司提供金融服务，按照《金融业务服务协
议》确定的原则，双方协商确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为
了满足公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该
关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有
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的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司正常生产经
营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易
协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存
在损害本公司和股东利益的情形。
（三）中国电财为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互
利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、
降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事专项说明和独立意见
（三）董事会审计委员会 2015 年度专项意见
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2016 年 4 月 6 日
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