康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件
康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件之一
2015 年度董事局工作报告
各位股东及股东代表：
大家好。
我受康佳集团股份有限公司董事局的委托，向股东大会作《2015 年度董事局
工作报告》，请予以审议。
一、本公司报告期内主要经营情况
报告期内，本公司持续推进互联网战略，智能电视销售比重有一定幅度的增
加，产品结构有所改善。但由于以下原因，公司出现了较大幅度的亏损：
1、报告期内，本公司收到深圳市财政委员会印发的《深圳市财政委员会关于
扣回中央高效节能家电产品推广补贴资金的通知》，根据本《通知》的精神，本公
司需要退回 8,996 万元节能补贴资金，并产生无法收回的账面应收国家节能补贴
资金净额 13,199 万元，上述事项将相应减少本公司合并报表利润总额为 22,195
万元；
2、公司由于经营需要有较大额度的美元融资，虽然自 2015 年 9 月起公司增
加开展锁汇业务以控制美元融资汇率风险，但 2015 年前三季度人民币兑美元的汇
率出现贬值仍对本公司整体经营结果造成了较大的不利影响。本公司全年汇兑损
失共计约 2.29 亿元；
3、报告期内，本公司管理层，特别是内销彩电业务管理层变动较为频繁，对
公司凝聚力、员工士气、产品规划战略以及经营效率带来了较大冲击。因管理层
变动，本公司在第三季度和第四季度对产品规划进行了两次调整，对本公司产品
销售造成了不利影响。同时，本公司主营产品市场价格竞争激烈，导致报告期内
主营业务的盈利能力出现一定幅度的下降。
报告期内，公司全年共实现营业收入 183.95 亿元，同比下降 5.29%，实现归
属上市公司股东的净利润-12.57 亿元，同比下降 2488.32%。
二、2015 年的业务亮点
2015 年，本公司不仅面对着产业蜕变所带来的巨大冲击和汇率市场引发的剧
烈波动，也经历了内部考验和冲击。在这样的背景下，本公司顶住了压力，理清
了经营思路和发展方向，为下一步的加快发展创造了有利的条件。本公司 2015 年
的业务亮点如下：
1
（一）在不断的调整中理清了经营的思路和发展的方向
2015 年，家电行业的竞争更加白热化，并且本公司受到汇率波动和管理层变
动等不利因素的影响，业绩出现了较大幅度的滑坡。在这个过程中，本公司通过
对业务的深入梳理和策略上的积极调整，稳定了经营盘面，并重新明确了业务布
局，确立了集中优势资源全力发展主营业务的经营思路，为下一阶段加速发展营
造了良好的氛围。
（二）总部地块城市更新项目正式启动
2015 年 4 月，本公司搬到了新的办公大楼，总部地块城市更新项目正式进入
实质性的建设阶段。当前，土地平整工作正按计划有序推进。
（三）主要业务变中求进
1、内销彩电业务
2015 年，在制造方面，内销彩电业务通过不断完善工艺，提高了制造效率，
另外通过严抓质量，产品质量水平不断提升。
在具体销售策略方面，内销彩电业务通过强化产品，抓补缺，让主销系列形
成组合效应，产品迭代升级加强。用户服务部门通过对产品质量实时监控,提高了
产品服务水平。
2015 年内销彩电业务虽然由于经营层的变动，使得原定一些思路和策略出现
了一些反复，业务在整体经营上不够理想，但通过第四季度的重新调整和规划，
本公司的业务调整已大体完成，产品运作节奏开始显现，周转速度加快，销售业
绩明显改善。应该说，目前内销彩电业务正走在一个整体向好的趋势中，调整初
见成效。
2、外销业务
2015 年外销业务克服了多重不利因素，紧紧抓住传统片区的空白市场，积极
开拓潜力客户，充分结合后端资源，实现了传统客户销售规模的较大幅度增长，
同时新开拓的重点新客户开花结果，使得客户结构愈加合理，并确保外销业务销
售收入再创历史新高，另外外销业务由于毛利增加，盈利能力也进一步提升。
（3）手机业务
2015 年，手机业务以产品及客户为主线，建立了以代工业务与品牌业务双管
齐下的运营战略，同时下半年重新启动了内销品牌业务，推出了新品 R1 手机，并
成立了以销售为主体的移动互联科技有限公司，形成了内外销齐头并进的业务模
式，为今后的发展打下了基础。
（4）白电业务
2015 年，白电业务积极应用互联网思维，着力发展电商业务,电商渠道得到快
速发展。同时，白电业务通过内部管理的持续改善和优化，主推三门及多门精品
冰箱，着力挖掘新的利润增长点和业务增长点，在比较困难的局面下取得了逆势
增长，经营业绩得到较大幅度的改善。
2
三、2016年的产业形势分析
从产业角度来看，本公司 2016 年面临的形势有有利的方面，也有不利的方面：
（一）有利方面：
互联网浪潮带来巨大的机会和无限的空间。本公司智能电视活跃用户 2016 年
将持续增加，各类增值服务在电视端的运营开始走向成熟，视频、广告、教育、
医疗、游戏等方面已见到收益。
（二）不利方面：
1、2016 年，彩电、白电、手机等市场总量的增长幅度有限。据中怡康数据，
2016 年，彩电的市场总量约为 4877 万台，仅比 2015 年增加了 52 万台；手机市场
总量为 4.4 亿部，仅比 2015 年增加了 1500 万部；冰箱市场总量为 2958 万台，仅
比 2015 年增加了 12 万台；空调市场总量为 4109 万部，比 2015 年减少了 34 万部，
洗水机的市场总量也基本持平。
2、家电行业竞争更趋激烈：彩电行业增长缓慢，互联网时代下的彩电产能过
剩造成行业生态链与价值链不断被重组分配，虽然新的技术也带来消费需求升级
从而改善经营的机会，但总体而言，挑战多于机遇，市场竞争进一步加剧。
四、2016 年的业务发展思路
1、积极推动机制变革
本公司将积极推动机制改革，在激励机制与约束机制方面推进市场化。
2、全链条均衡发展
本公司将着重抓好基础能力建设，做好规划、制造、研发、供应、推广、销
售、售后等全链条每一个环节。
3、做好用户运营
大量的用户群可形成庞大的互动式平台，对于这个平台，本公司要做好用户
运营，将本公司拥有的庞大用户群的优势和潜在价值能够逐步发挥出来，并转化
为真正的价值增长，给本公司的业绩带来真正的贡献。
4、推动智能制造
本公司将以“智能制造”为核心，以产品质量和生产效率提升为抓手，以精
益生产管理为载体，依托自动化、数字化、网络化、智能化工作的有效推进，通
过智能生产标杆线的打造与 MES 系统(生产信息化管理系统)应用的持续深化，促
进生产效率与产品质量同步提升。
以上报告，请予审议。谢谢大家！
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件之二
2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受康佳集团股份有限公司（下称“公司”）监事会委托，向股东大会作《2015
年度监事会工作报告》，请予以审议。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股
东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作
情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合
法权益，促进了公司的规范化运作。
现将 2015 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，本公司监事会共举行了八次会议：第七届监事会第十五次会议～
第七届监事会第十六次会议以及第八届监事会第一次会议～第八届监事会第六次
会议。会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下事项：
（一）《2014 年度监事会工作报告》；
（二）《2014 年年度报告》；
（三）《2014 年度内部控制自我评价报告》；
（四）《关于监事会换届选举非职工监事的议案》；
（五）《2015 年第一季度报告》；
（六）《关于选举监事长的议案》》；
（七）《2015 年半年度报告；
（八）《关于董事和监事薪酬方案的议案》；
（九）《关于调查刘丹担任康佳集团总裁职务期间发生的相关问题的议案》；
（十）《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》；
（十一）《2015 年第三季度报告》。
二、监事会独立意见
2015 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规
定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司
董事局会议，对公司重大决策和决议的形成，以及表决程序进行了审查和监督，
4
对公司依法运作情况进行了检查。
（一）公司依法运作情况
2015 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的
职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式，
对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2015 年度公司董事局运作规范、决策程序合法，按照股东大会
的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司
管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，
以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损
害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对 2015 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，
无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司 2015 年度财务报告进行审计后，
出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2015
年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
本公司近三年内无募集资金行为；本公司最近一次募集资金实际投入项目与
承诺投资项目一致。
（四）公司收购、出售资产情况
监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查，认为：报告期内，在公司收
购、出售资产的交易中，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产
流失的情况。
（五）对关联交易的意见
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交
易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先按照审批程序取得董事局会议或股
东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公
司和其他非关联股东的利益。
（六）内部控制自我评价报告
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公
司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股
东的利益。
5
《2015 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》及其他相关文件的要求，自我评价报告真实、完整地反映了公司内部的实际
情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核
查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体
系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董
事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理度，
未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2016年工作计划
2016 年，公司监事会将继续积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨
遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保护公司及股东合法利益不受侵害为
己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发
展。2016 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）按照公司《章程》的有关规定，进一步促进公司法人治理结构的规范
运行，决策机构的协调运作。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
（三）加强监事会自身建设，注重监事会成员业务素质的提高。监事会将继
续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提
高监督水平。
2016 年，监事会将一如既往地支持配合公司董事局和经营班子依法开展工作，
充分发挥好监督职能；维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司 2016
年的工作目标和任务，促进企业稳健发展。
以上报告，请股东大会审议。
谢谢大家！
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月七日
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件之三
审 计 报 告
瑞华审字【2016】44040012 号
康佳集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团公司”）的财
务报表，包括 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司
的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报
表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是康佳集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）
按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了康佳集团股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及
2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月六日
以上报告，提请股东大会予以审议。
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件之四
关于 2015 年年度报告的说明
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，公司已经编制并在指定信息披露报刊和相关网站
上公布了《康佳集团股份有限公司 2015 年年度报告》及摘要，保证了公司股东和
社会公众公平及时地获得公司年度报告信息。
公司 2015 年年度报告的主要内容将在 2015 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》上以《年报摘要》的形式予以披露，
年度报告全文已在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。这些内容真实地
反映了公司 2015 年度经营业绩和运作情况，其中所涉及的会计数据均经瑞华会计
师事务所审计。
我们希望各位股东通过阅读年报，加深对公司的了解，关注公司的运作状况，
支持公司的未来发展。公司全体员工也将加倍努力，力争在新的一年里为公司股
东创造更好的投资回报。
现将公司 2015 年年度报告提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件之五
关于 2015 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
公 司 2015 年 度 经 审 计 后 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-1,256,819,314.51元，未分配利润为-522,836,282.66元，根据公司实际情况及
长远发展需求，公司建议2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增
股本。
以上议案，提请公司2015年年度股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件之六
关于聘请 2016 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务报表审计机构和内部控制
审计机构，聘期一年，并拟请股东大会授权公司管理层与瑞华会计师事务所协商
确定 2016 年度审计费用。
以上议案，提请公司2015年年度股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件之七
关于修改《公司章程》有关条款的议案
各位股东及股东代表：
依据公司实际需要，公司拟对现行公司章程有关条款进行修改，具体修改如
下：
一、将现行公司章程第六条：
公司注册资本为人民币 1,203,972,704 元。
修改为：
公司注册资本为人民币 2,407,945,408 元。
二、将现行公司章程第十九条：
公司股份总数为 1,203,972,704 股，公司的股本结构为：普通股 1,203,972,704
股。其中，人民币普通股 798,296,900 股，境内上市的外资股 405,675,804 股。
修改为：
公司股份总数为 2,407,945,408 股，公司的股本结构为：普通股 2,407,945,408
股。其中，人民币普通股 1,596,593,800 股，境内上市的外资股 811,351,608 股。
三、将现行公司章程第六十九条：
股东大会会议由董事局依法召集，由董事局主席主持。董事局主席因故不能
履行职务时，由董事局主席指定的首席执行官或其它董事主持；董事局主席和首
席执行官均不能出席会议，董事局主席也未指定人选的，由董事局指定一名董事
主持会议；董事局未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主
持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决
权股份的股东（或股东代理人）主持。
12
修改为：
股东大会由董事局主席主持。董事局主席因故不能履行职务时，由董事局主
席指定的首席执行官或其它董事主持；董事局主席和首席执行官均不能出席会议，
董事局主席也未指定人选的，由董事局指定一名董事主持会议；董事局未指定会
议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行
职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
四、将现行公司章程第八十条：
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事局、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改为：
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司董事局、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
13
五、将现行公司章程第八十五条：
股东大会采用记名方式投票表决。选举董事时应当采用累积投票制进行表决。
累积投票制是指在选举两个以上董事时，股东所持的每一股份都拥有与应选
出席位数相等的投票权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以分散选
举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决制度。
在选举董事的股东大会上，董事局秘书应向股东解释累积投票制度的具体内
容和投票规则，并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制度
时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每名董
事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东
所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上该股东使用的投票权总数不
超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。在计算选票时，应计算每名
候选董事所获得投票权总数，按得票多少依次决定入选的董事。
修改为：
股东大会采用记名方式投票表决。选举董事和监事时，当控股股东持股比例
低于 30%时，采用直接投票制进行表决，当控股股东持股比例在 30%以上时，应当
采用累积投票制进行表决。
累积投票制是指在选举两个以上董事时，股东所持的每一股份都拥有与应选
出席位数相等的投票权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以分散选
举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决制度。
在选举董事的股东大会上，董事局秘书应向股东解释累积投票制度的具体内
容和投票规则，并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制度
时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每名董
事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东
所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上该股东使用的投票权总数不
超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。在计算选票时，应计算每名
候选董事所获得投票权总数，按得票多少依次决定入选的董事。
六、将现行公司章程第一百一十四条：
董事局由七名董事组成（其中独立董事三名），其中，设董事局主席一名，首
14
席执行官一名。
修改为：
董事局由七名董事组成（其中独立董事三名），其中，设董事局主席一名，首
席执行官一名，董事局主席兼任首席执行官。
七、将现行公司章程第一百六十条：
监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监
事会的工作效率和科学决策。
修改为：
监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监
事会的工作效率和科学决策。
监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入公司
章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。
以上议案，提请公司 2015 年年度股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
15
康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件之八
关于向建设银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
鉴于经营发展的需要和产品升级带来的收付款结构的变化，2016 年康佳集团
对银行授信融资需求将进一步扩大。经协商，康佳集团拟向中国建设银行申请综
合授信额度 80 亿元人民币，具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。
以上议案，提请公司2015年年度股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
16
康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件之九
关于向工商银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
鉴于经营发展的需要和产品升级带来的收付款结构的变化，2016 年康佳集团
对银行授信融资需求将进一步扩大。经协商，康佳集团拟向中国工商银行申请综
合授信额度 70 亿元人民币，具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。
以上议案，提请公司2015年年度股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
17
康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件之十
关于向农业银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
鉴于经营发展的需要和产品升级带来的收付款结构的变化，2016 年康佳集团
对银行授信融资需求将进一步扩大。经协商，康佳集团拟向中国农业银行申请综
合授信额度 40 亿元人民币，期限为一年，具体授信额度种类和额度分配以银行审
批为准，本公司不再出具该授信项下单笔用信的董事局决议。
以上议案，提请公司2015年年度股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
18
康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件十一
关于向中国银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
鉴于经营发展的需要和产品升级带来的收付款结构的变化，2015 年康佳集团
对银行授信融资需求将进一步扩大。经协商，康佳集团拟向中国银行申请综合授
信额度 53 亿元人民币，期限为一年，具体授信额度种类和额度分配以银行审批为
准。康佳集团本部及深圳康佳通信科技有限公司均可使用此授信额度，但深圳康
佳通信科技有限公司使用此额度的最高额为 5 亿元，且康佳集团对深圳康佳通信
科技有限公司在上述银行额度项下发生的所有债务承担连带清偿责任。
根据中国银行的要求，康佳集团拟以 13 亿元的银行承兑汇票为上述授信额度
提供质押担保。
以上议案，提请公司 2015 年年度股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
19
康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件十二
关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司
提供信用担保额度的议案
各位股东及股东代表：
深圳市康佳移动互联科技有限公司（下称“移动互联公司”）为康佳集团股份
有限公司（下称“康佳集团”或“本公司”）的控股子公司，移动互联公司注册资
本为 2000 万元人民币，其中康佳集团出资 1020 万元，占 51%的股份；移动互联公
司管理层（通过深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）出资）出资 980 万元，占
49%的股份。移动互联公司主要经营移动通讯产品。
为了满足移动互联公司日常经营资金的需要，保障移动互联公司业务的正常
运营，本公司拟申请为移动互联公司提供金额为 1.00 亿元人民币信用担保额度，
担保期限为三年。此信用担保额度将主要用于移动互联公司开具承兑汇票，向银
行取得融资贷款等日常经营业务。移动互联公司另一股东深圳市康威投资合伙企
业（有限合伙）将为此次信用担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。
以上议案，提请公司 2015 年年度股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件十三
关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案
各位股东及股东代表：
安徽康佳电子有限公司（下称“安徽康佳公司”）为康佳集团股份有限公司
（下称“康佳集团”或“本公司”）控股子公司，安徽康佳公司注册资本为 1.4
亿元人民币，康佳集团持有 78%的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持
有 22%的股权，安徽康佳公司主要生产经营彩色电视机等产品。
为了满足安徽康佳公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的正常
运营，本公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为 8.00 亿元人民币信用担保额度，
担保期限为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳公司开具信用证和承兑汇票，
向银行取得融资贷款等日常经营业务。滁州市国有资产运营有限公司将为此次信
用担保额度的 22%向康佳集团提供反担保。
以上议案，提请公司 2015 年年度股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件十四
关于为安徽开开视界电子商务有限公司
提供信用担保额度的议案
各位股东及股东代表：
安徽开开视界电子商务有限公司（下称“开开视界公司”）为康佳集团股份有
限公司（下称“康佳集团”或“本公司”）的控股子公司，开开视界公司注册资本
为 2000 万元人民币，其中康佳集团出资 1600 万元，占 80%的股份；开开视界公司
管理层（通过深圳市开开视界投资合伙企业(有限合伙)出资）出资 400 万元，占
20%的股份，开开视界公司主要负责运营康佳集团的线上品牌 KKTV 的相关业务。
为了满足开开视界公司日常经营资金的需要，保障开开视界公司业务的正常
运营，本公司拟申请为开开视界公司提供金额为 3.00 亿元人民币信用担保额度，
担保期限为三年。此信用担保额度将用于开开视界公司开具承兑汇票，向银行取
得融资贷款等日常经营业务。开开视界公司另一股东深圳市开开视界投资合伙企
业(有限合伙)将为此次信用担保额度的 20%向康佳集团提供反担保。
以上议案，提请公司 2015 年年度股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件十五
关于为下属子公司境外融资提供担保的议案
各位股东及股东代表：
康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）目前有大量的上游关键元器件（如
液晶屏等）进口业务，每年需要大量的美元对外付汇，但目前国内美元贷款利率
较高。
为了能以较低的成本取得美元资金，本公司拟申请在境外为下属全资子公司
（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资，融资的额度为 5 亿美元，
本公司下属全资子公司拟在 3 年内循环使用此融资额度；根据银行的要求，本公
司还拟向为境外下属子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约
银行）提供担保。
以上议案，提请公司 2015 年年度股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件十六
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
自从 2015 年 11 月 5 日被选举为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事以来，本人诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，
积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，并对公司重大事项发表独
立意见，严格审核公司提交给董事局审议的相关事项，充分发挥独立董事及专门
委员会的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将 2015 年度任职以来本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015 年度任职以来出席公司会议情况
（一）自本人 2015 年 11 月 5 日任职以来，公司共召开了 3 次董事局会议，本
人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本
人通过多种方式，对董事局会议审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权；特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司
内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见
和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
（二）本人认为公司董事局会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重
大事项符合法定程序，合法有效。
报告期内，自从本人担任独立董事以后，本人对公司董事局会议的议案及公
司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，自从本人担任公司独立董事以后，本人
在对公司 2015 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业
知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表
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了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作
用。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一) 对公司内部控制的建立及执行情况的监督
本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人
认为：
公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到
有效执行。公司《2015 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报
告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检
查等情况。
公司董事局对《2015 年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2015 年度内部
控制评价报告》。
（二）现场考察情况
报告期内，自从本人担任独立董事以后，本人对公司进行了多次现场考察，
了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关
注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履
行了独立董事职责。
（三）对公司 2015 年年度报告的相关工作
在公司 2015 年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳
证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。本人认
真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握
2015 年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与
年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实
维护了公司和股东的利益。
（四）对公司信息披露的监督情况
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报告期内，自从本人担任独立董事以后，本人对公司信息披露情况进行了有
效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，
确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护
了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。2015 年度，公司严格遵循《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维
护公司和中小股东的权益。
(五)学习相关法规情况
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理
解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事局会议的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为康佳集团股份有限公司的独立董事，2016 年度本人将继续按照相关法律
法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同
公司董事局、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事局提供决策
参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。
以上报告，请予以审议。谢谢大家。
康佳集团股份有限公司独立董事
孙盛典
二○一六年四月七日
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件十七
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
自 2015 年 5 月 28 日被选举为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事以来，本人诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，
积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，并对公司重大事项发表独
立意见，严格审核公司提交给董事局审议的相关事项，充分发挥独立董事及专门
委员会的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将 2015 年度任职以来本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015 年度任职以来出席公司会议情况
（一）自本人 2015 年 5 月 28 日任职以来，公司共召开了 10 次董事局会议，
本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，
本人通过多种方式，对董事局会议审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权；特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司
内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见
和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
（二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事
项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。
报告期内，自从本人担任独立董事以后，本人对公司董事局会议的议案及公
司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，自从本人担任公司独立董事以后，本人
在对公司 2015 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业
知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表
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了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作
用。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一) 对公司内部控制的建立及执行情况的监督
本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人
认为：
公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到
有效执行。公司《2015 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报
告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检
查等情况。
公司董事局对《2015 年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2015 年度内部
控制评价报告》。
（二）现场考察情况
报告期内，自从本人担任独立董事以后，本人对公司进行了多次现场考察，
了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关
注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履
行了独立董事职责。
（三）对公司 2015 年年度报告的相关工作
在公司 2015 年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳
证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。本人认
真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握
2015 年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与
年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实
维护了公司和股东的利益。
（四）对公司信息披露的监督情况
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报告期内，自从本人担任独立董事以后，本人对公司信息披露情况进行了有
效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，
确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护
了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。2015 年度，公司严格遵循《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维
护公司和中小股东的权益。
(五)学习相关法规情况
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理
解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事局会议的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为康佳集团股份有限公司的独立董事，2016 年度本人将继续按照相关法律
法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同
公司董事局、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事局提供决策
参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。
以上报告，请予以审议。谢谢大家。
康佳集团股份有限公司独立董事
肖祖核
二○一六年四月七日
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康佳集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件十八
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
自 2015 年 5 月 28 日被选举为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事以来，本人诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，
积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，并对公司重大事项发表独
立意见，严格审核公司提交给董事局审议的相关事项，充分发挥独立董事及专门
委员会的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将 2015 年度任职以来本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015 年度任职以来出席公司会议情况
（一）自本人 2015 年 5 月 28 日任职以来，公司共召开了 10 次董事局会议，
本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，
本人通过多种方式，对董事局会议审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权；特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司
内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见
和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
（二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事
项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。
报告期内，本人对第八届董事局第一次会议选举董事局主席的议案投了弃权
票：
鉴于张民董事对彩电市场的运作不太熟悉，本人认为董事局主席应该熟悉彩
电行业，从而对该议案投弃权票。
除此之外，本人对公司董事局会议的其他议案及公司其他事项在认真审阅的
基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，自从本人担任公司独立董事以后，本人
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在对公司 2015 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业
知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表
了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作
用。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一) 对公司内部控制的建立及执行情况的监督
本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人
认为：
公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到
有效执行。公司《2015 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报
告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检
查等情况。
公司董事局对《2015 年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2015 年度内部
控制评价报告》。
（二）现场考察情况
报告期内，自从本人担任独立董事以后，本人对公司进行了多次现场考察，
了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关
注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履
行了独立董事职责。
（三）对公司 2015 年年度报告的相关工作
在公司 2015 年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳
证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。本人认
真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握
2015 年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与
年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实
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维护了公司和股东的利益。
（四）对公司信息披露的监督情况
报告期内，自从本人担任独立董事以后，本人对公司信息披露情况进行了有
效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，
确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护
了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。2015 年度，公司严格遵循《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维
护公司和中小股东的权益。
(五)学习相关法规情况
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理
解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事局会议的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为康佳集团股份有限公司的独立董事，2016 年度本人将继续按照相关法律
法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同
公司董事局、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事局提供决策
参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。
以上报告，请予以审议。谢谢大家。
康佳集团股份有限公司独立董事
张述华
二○一六年四月七日
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