康佳集团股份有限公司
信息披露委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为加强康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）信
息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有
关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条 信息披露委员会是按照公司董事局决议设立的跨部门协
调机制，不同于董事局专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体
系，不替代董事局秘书职能。
第二章 人员组成
第三条 信息披露委员会由以下人员组成：董事局主席、总裁、
常务副总裁、董事局秘书、财务总监、财务部门负责人、审计部门负
责人。
第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事局秘书担
任。
第五条 信息披露委员会任期与公司董事局成员任期一致，委员
无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失
去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章 职责权限
第六条 信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，
保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需
披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期
报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者
调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股
吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度
执行情况，并提出改进意见。
第四章 议事规则
第七条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前
五天须通知全体委员。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间
不受前款限制。
第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要
求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第九条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举
行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的
过半数推举一名委员主持。
第十条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员
有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十一条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监
事或高级管理人员等列席。
如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支
付。
第十二条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签
名，会议记录由公司董事局秘书处保存，保存期限为十年。
第十三条 信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时
通报公司董事局。
第十四条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监
事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义
务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得
擅自披露有关信息。
第十五条 信息披露委员会的日常事务由公司董事局秘书处负
责。
第五章 附则
第十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司
章程的规定执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程
的规定执行，并立即修订，报公司董事局审议通过。
第十七条 本实施细则解释权归属公司董事局。
第十八条 本实施细则自公司董事局决议通过之日起执行。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
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