吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独
立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本人严格
保持自身的独立性，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用
和监督职能，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了7次董事会。
（2）2015年度公司召开了3次股东大会。
2、本人出席会议情况
2015年公司共召开了7次董事会会议，本人现场出席会议6次，通
讯表决1次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开
股东大会共3次，本人列席了股东大会3次。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读
和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和
中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2015年4月9日，对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关
于2014年度利润分配方案的议案》、《关于2014年度内部控制评价报
告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2015年度审计机构的议案》、《关于2014年度募集资金存放与使用情
况》、《对公司会计政策变更》、《关于制定公司未来三年(2015年
-2017年)股东回报规划》发表了相关独立意见，并对2014年度公司对
外担保、关联方占用资金情况发表了相关独立意见；
2、2015年4月28日，对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表
了相关独立意见；
3、2015年8月10日，对公司第五届董事会第十八次会议审议的《关
于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了相关独立意
见；并对2015年半年度公司对外担保和关联方占用资金情况发表了相
关独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上公示。
三、现场检查情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董
事、高管对相关事项的介绍。此外还专门安排时间到公司实地考察，
了解公司的生产经营情况，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董
事、高级管理人员及公司审计部等相关部门的工作人员保持密切联
系，重点关注了公司内控制度的建设完善及运行情况、公司内部审计
部门的工作情况。
四、专门委员会履职情况
1、2015年度，作为公司董事会审计委员会主任委员，本人组织
召开审计委员会会议4次，依照《公司章程》、《公司审计委员会工
作细则》的规定，勤勉履行职责，对公司生产经营、财务管理、募集
资金使用、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，并审议了公
司的定期报告、内审部工作报告及计划等议案。
2、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极出席相关
会议。报告期内，本人参加董事会薪酬与考核委员会会议2次，对公
司董事、高级管理人员2014年度和2015年半年度的薪酬事项进行了绩
效考评。
3、报告期内，本人参加了二次董事会战略委员会会议，就公司
使用部分超募资金暂时补充流动资金及全资子公司汉参化妆品引进
韩国投资方等事项进行了讨论。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认
真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按
照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工
作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行
认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础
上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股
东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行
了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通
过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护
等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极
有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权
益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在
董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优秀的业绩
回报广大投资者。
独立董事：吕桂霞
2016年4月6日
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