证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-014
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于 2015 年度利润分配预案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月6日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公
司”）在公司四楼会议室召开了第五届董事会第二十二次会议。会议
审议通过了《2015年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司2015年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度吉林省
集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所
有 者 的 净 利 润 人 民 币 10,911,485.65 元 ， 母 公 司 实 现 税 后 利 润
54,997,658.03 元，提取 10%法定盈余公积金 5,499,765.80 元，公司
本年度可供股东分配的利润为 49,497,892.23 元，加上期初未分配利
润 475,012,942.64 元，减报告期已分配的 2014 年利润 16,547,580.00
元，2015 年度可用于股东分配的利润为 507,963,254.87 元。
公司拟定2015年度利润分配预案为：2015年度不派发现金红利、
不送红股、不以公积金转增股本。
二、2015年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》
所制定的利润分配政策，在满足公司正常经营和长期发展的情况下，
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如无重大投资计划或重大现金支出等事项的发生，公司应当每年度至
少进行一次利润分配，并应积极采取现金方式分配股利。每年以现金
方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近
三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可
分配利润的30%。
考虑到公司2015年度盈利规模下降较大且2016年度经营业务扩
张和产业布局，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来
发展，公司拟定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转
增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
2016年度，公司预计重大现金支出项目包括：化妆品宣传推广费
用的支出，人参保健品营销队伍的建设和市场推广费用的支出，以及
人参相关产业项目建设的支出。
公司最近三年（2013年度、2014年度、2015年度）以现金方式累
计分配的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，符
合《公司章程》的相关规定。
公司董事会认为：公司2015年度利润分配预案是基于公司实际情
况作出，不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公
司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利
益。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：
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该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，我们同意董事会提
出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审
议。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回
报，严格按照法律法规和《公司章程》、以及《未来三年（2015-2017
年）股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，
从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分
配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一六年四月六日
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