证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-015
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 增资概述
1、吉林省益盛汉参化妆品有限公司（以下简称“汉参化妆”）是
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”、“益盛药业”）
的全资子公司，公司持有汉参化妆100%股权。为了有利于汉参化妆业务
的顺利开展，强化公司治理结构的改善，依托公司的平台优势和新进团
队丰富的行业经验及新架构下提升主观能动性，提高其经营效率和盈利
能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力，加快公司化妆品业务的发
展。公司同意引进新股东益仁同心投资（北京）有限公司（以下简称“益
仁同心”）及关联方集安卓信投资有限公司（以下简称“卓信投资”），
三方共同对汉参化妆进行增资。
公司拟以自有资金向汉参化妆增资4,955.5万元，益仁同心以自有
资金向汉参化妆增资2,917.5万元，卓信投资以自有资金向汉参化妆增
资1,677万元。本次增资完成后，汉参化妆注册资本由人民币2,050万元
增加至人民币11,600万元，其中：公司持有汉参化妆60.4%的股权，益
仁同心持有汉参化妆25.1%的股权，卓信投资持有汉参化妆14.5%的股
权。汉参化妆从公司全资子公司变为控股子公司，公司仍为汉参化妆第
一大股东。
2、卓信投资主要股东张君女士系公司控股股东、实际控制人张益
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胜先生之女，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易事
项构成关联交易。
3、2016年4月6日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资的议案》，关联董事张
益胜先生回避表决，其余7名董事一致同意该项议案，公司独立董事对
该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
4、根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定权限，本次增资
及关联交易事项无需经股东大会批准。
5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、增资方基本情况
增资方1：
投资方名称：吉林省集安益盛药业股份有限公司
注册地址：吉林省集安市文化东路17-20号
注册资本：人民币33,095.16万元
注 册 号：220500000001302
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张益胜
经营范围：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务（国家限定
公司经营或禁止出口的商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅
材料，机械设备，仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定
公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一
补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、
搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运，中药材种植；中药饮
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片（净制、切制）、有机肥生产及销售。
增资方2：
投资方名称：益仁同心投资（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区学院路7号6层607室
注册资本：人民币2,917.5万元
成立日期：2015年11月17日
统一社会信用代码：91110108MA001WFB5C
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张晒霜
经营范围：投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业策划；企业
管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示
活动；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；设计、制作、代理、发
布广告；电脑动画设计；销售化妆品、日用杂货、工艺品、电子产品、
文化用品；销售食品。
益仁同心的股东主要为子公司吉林省益盛汉参化妆品有限公司核
心营销人员。
增资方3：
投资方名称：集安卓信投资有限公司
注册地址：吉林省通化市集安市黎明街203号
注册资本：人民币1,677万元
成立日期：2016年2月17日
统一社会信用代码：91220582MA0Y42048N
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：董智慧
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经营范围：利用自有资金对化妆品项目进行投资；投资信息咨询。
【依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动】
卓信投资的股东主要为子公司吉林省益盛汉参化妆品有限公司核
心管理人员。其中：卓信投资股东张君系公司控股股东、实际控制人张
益胜先生之女，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次事项
构成关联交易。
三、增资对象的基本情况
公司名称：吉林省益盛汉参化妆品有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：2,050万元
法定代表人：张益胜
注册地址：吉林省集安市文化东路17-20号
经营范围：生产和销售化妆品、人参保健食品及食品批发零售。
最近一年及最近一期主要财务及经营数据如下：
单位：元
项目 2015年12月31日 2014年12月31日
资产总额 91,429,171.81 31,521,787.45
负债总额 84,945,930.91 14,700,176.90
净资产 6,483,240.90 16,821,610.55
营业收入 115,955,986.93 0
净利润 -10,838,995.66 -3,178,389.45
四、增资前后股权变动情况
增资前：
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序
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
号
1 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2050 100%
合计 2050 100%
增资后：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 吉林省集安益盛药业股份有限公司 7005.5 60.4%
2 益仁同心投资（北京）有限公司 2917.5 25.1%
3 集安卓信投资有限公司 1677 14.5%
合 计 11600 100%
五、 增资协议主要内容
（一）增资扩股
1、增资各方同意按照约定的价格和金额，以货币出资的形式向汉
参化妆增资，汉参化妆同意接受上述各方的增资。
2、增资各方本次增资的价格均为1元/出资额。
3、益盛药业向汉参化妆认缴新增注册资本人民币4,955.5万元，益
仁同心向汉参化妆认缴新增注册资本人民币2,917.5万元，卓信投资向
汉参化妆认缴新增注册资本人民币1,677万元，本次增资后，汉参化妆
的注册资本由原来的2,050万元增加至11,600万元。
（二）支付方式
1、各方同意于 2016 年 12 月 31 日前，支付本协议项下全部认购款
9,550 万元，并将其汇入汉参化妆指定的银行账户。汉参化妆应在本协
议生效之日起 30 日内，办理本次增资的工商变更登记手续。
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2、各方同意委托汉参化妆全权负责办理因本次增资涉及的工商变
更登记事项，并配合提供办理上述事项中所需的文件。
（三）协议的成立与生效
1、本协议经各方签字盖章后成立，并在本次股票发行相关事宜获
得汉参化妆股东会依法定程序审议通过后生效。
2、本次增资完成后，益仁同心、卓信投资成为汉参化妆新增股东，
依照法律、法规及汉参化妆章程的规定享有股东权利并承担股东义务，
汉参化妆的资本公积金、盈余公积金及未分配利润由增资各方按持股比
例享有。
（四）违约责任
1、如果本协议任何一方未能履行其在本协议项下的义务或承诺，
或者本协议任何一方在本协议中所作的任何声明、陈述或保证存在欺诈
或虚假成份，则该方构成违约，守约一方有权选择继续履行或要求违约
方赔偿损失。
2、任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本协议
的解除而解除。
六、本次增资的目的和对公司的影响
本次公司引进新股东，三方共同增资后，汉参化妆由公司的全资子
公司转为控股子公司。汉参化妆将依托公司的平台优势和新进团队丰富
的行业经验及新架构下有效提升主观能动性，提高其经营效率和盈利能
力，增强其可持续发展能力和核心竞争力，加快公司化妆品业务的发展。
七、风险提示
汉参化妆随着今后经营规模的进一步拓展，是否能通过引进新股东
及共同增资促进相关业务拓展能力，达到预期目的，受市场前景及行业
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发展等客观因素的影响，能否取到预期的效果仍存在一定的不确定性。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事刘权先生、吕桂霞女士、常秋萍女士事前认可并发
表了同意本次对子公司增资及关联交易议案的独立意见，认为：本次交
易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，符合相关法律法规
及公司章程的规定。董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决，
符合法律法规等相关规定，符合上市公司和全体股东的最大利益，不存
在损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、增资协议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
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