证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2016-021
江苏高科石化股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日以电
话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次会议通知，会议
于 2016 年 4 月 7 日以现场方式召开。应参与会议董事 9 名，实际参与会议董事
9 名，3 名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主
持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《2015 年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
《2015年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
《 2015 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 全 文 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
本公司独立董事张继彤先生、史勤女士、林西平先生向董事会提交了《2015
年度独立董事述职报告》，并将于本公司 2015 年度股东大会上作述职。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
《 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 全 文 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 全 文 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
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五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》的议案
以公司2015年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派
现金股利0.80元（含税），共计7,128,760元。本次股利分配后剩余未分配利润
231,208,640.43元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情
形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
本公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
《2015 年度利润分配预案》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 全 文 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
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八、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2016 年度审计工作的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务审计了多年，该会计
师事务所具有承办上市公司审计业务的执业资格，能够胜任公司的审计工作。在
近年来的审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表
及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公
正的对公司财务报表发表意见。其为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了
本公司的财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘致同
会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构。独立董事已对
本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 4 月 29 日下午 14:00 时召开 2015 年度股东大会，本次
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
《江苏高科石化股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》全
文请参见证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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