证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-24
华孚色纺股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 25 日以
传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会第二次会议的通知，
于 2016 年 4 月 6 日下午 15 时在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14
楼会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度董事
会工作报告》。
《2015 年度董事会报告》详见公司 2015 年度报告全文。
独立董事刘雪生先生、郭克军先生、胡永峰先生向董事会提交了《2015 年
度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 。 报 告 全 文 详 见 2016 年 4 月 8 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)；
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度总裁
工作报告》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度财务
决算报告》。
报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利
润为 339,375,541.43 元，其中归属母公司股东的净利润 335,932,477.74 元；累计
未分配利润为 1,706,704,352.91 元；资本公积余额为 1,002,764,118.80 元；母公司
累计可供分配利润 334,929,026.30 元。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度内部
控制自我评价报告》。
报告全文详见 2016 年 4 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
五、9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度报告全
文及摘要》。
报告全文和摘要详见 2016 年 4 月 8 日《证券时报》和《中国证券报》巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2015 年利
润分配预案》。
2015 年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净
利润为 339,375,541.43 元，其中归属母公司股东的净利润 335,932,477.74 元；累
计未分配利润为 1,706,704,352.91 元；资本公积余额为 1,002,764,118.80 元；母公
司累计可供分配利润 334,929,026.30 元。
综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过，并
经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以 2015 年 12
月 31 日的总股本 83,299.2573 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），
共计派发现金 83,299,257.30 元。（提示：后续在分配方案实施前公司总股本若
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本
变化而进行调整的风险。）
该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关
规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司未来三年（2015～2017 年）股
东回报规划。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2015
年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，拟继续聘任大
华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，同时提请股东
大会授权董事会确定审计费用事宜。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2015 年社
会责任报告的议案》。
全文见 2016 年 4 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有
闲置资金进行投资理财事宜的议案》。
内容详见 2016 年 4 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时
报》和《中国证券报》上《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016 年度
日常关联交易的议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、孙小
挺先生回避表决。
《关于 2016 年度日常关联交易的公告》详情见 2016 年 4 月 8 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决本议
案。
十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016
年度期货套保交易的议案》。
《关于 2016 年度预计参与期货套保交易事项的公告》详见 2016 年 4 月 8 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请银
行授信额度及借款的议案》。
根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2016 年需向银行
申请综合授信额度不超过人民币 50 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承
兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请
股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行
或新增银行间可以调剂使用，授权期限至公司 2016 年年度股东大会召开日止。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
2015 年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
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