贵研铂业：第五届监事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券简称：贵研铂业证券代码：600459 公告编号：临 2016－003

贵研铂业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月 6 日在公司三楼会

议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《公司 2015 年度监事会报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度监事会报告》

2、《关于公司 2015 年度财务决算报告的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2015 年度财务决算报告

的预案》

3、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2015 年度利润分配的预

案》

4、《关于公司应收账款坏账核销的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通《关于公司应收账款坏账核销的议案》

5、《关于计提资产减值损失的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》

6、《关于 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 年度日常关联交易的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2015 年度日常关联交易执行

情况和预计 2016 年度日常关联交易的预案》

7、《关于公司向银行申请 2016 年授信额度的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2016 年授信

额度的预案》

8、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》

8.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责

任公司银行授信额度提供担保

8.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限

公司银行授信额度提供担保

8.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限

公司银行授信额度提供担保

8.4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研国贸有限公司银行

授信额度提供担保

9、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇

票质押担保的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有

限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》

10、《关于向控股子公司提供 2016 年度短期借款额度的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于向控股子公司提供 2016 年度

短期借款额度的预案》

11、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务

所”为公司财务审计机构的预案》

12、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务

所”为公司内部控制审计机构的预案》

13、《公司 2015 年度内部控制评价报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

14、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实

际使用情况的专项报告》

15、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

监事会对公司 2015 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

1、公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规

定。

2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2015 年年度报告公允地反映了

公司本年度的经营状况和经营成果；公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度

的经营管理和财务状况等事项。经瑞华会计师事务所出具的《贵研铂业股份有限公司 2015

年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2015 年年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年年度报告全文及摘

要》

二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：

1、《公司 2015 年度监事会报告》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二○一六年四月八日

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