证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-021
合肥合锻机床股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603011 合锻股份 2016/4/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：严建文先生
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
37.15%股份的股东严建文先生，在 2016 年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司董事会于 2016 年 4 月 6 日收到单独或者合计持有 37.15%股份的股东严
建文先生以书面形式提交的《关于提议增加合锻股份 2015 年年度股东大会临时
议案的函》，提议函的主要内容为：随着“中国制造 2025”、供给侧改革和“十三
五规划”等国家一系列重大规划的部署和实施，航空航天、智能装备等与公司密
切相关的行业迎来新的发展机遇。这需要公司不断提升经营管理水平和创新研发
能力。总工程师是公司技术工作的总负责人，承担着技术创新规划、研发体系建
设、新产品和新技术开发等工作，是公司经营管理层的重要成员。
为了进一步完善公司技术创新体系，健全领导班子，本人提议将“总工程师”
列入公司高级管理人员。
本次提议涉及修改公司章程，具体内容如下：
原第一百三十一条
公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
现改为：
第一百三十一条
公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管
理人员。
请召集人在 2015 年年度股东大会中增加临时议案。
根据严建文先生的提议，鉴于公司 2015 年年度股东大会中第 31 项议案为《关
于修改公司章程的议案》(公告编号: 2016-018 ；2016-019 )，公司董事会决定在
原第 31 项议案内容的基础上增加上述内容，增加后 2015 年年度股东大会中第
31 项议案《关于修改公司章程的议案》内容为：
1、原第一条
为维护合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合
法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司
法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本
章程。
现改为：
为维护合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订
本章程。
2、原第四条
公司注册名称:
中文全称：合肥合锻机床股份有限公司
英文全称：Hefei Metalforming Machine Tool Co., Ltd.
现改为
公司注册名称:
中文全称：合肥合锻智能制造股份有限公司
英文全称：Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
3、原第一百三十一条
公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
现改为：
第一百三十一条
公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书为公司高级管
理人员。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 20 日
至 2016 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年年度报告全文及摘要 √
3 关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案 √
4 关于内部控制自我评价报告的议案 √
5 董事会审计委员会 2015 年度履职报告 √
6 关于 2015 年度利润分配方案的议案 √
7 2015 年度财务决算报告 √
8 关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告 √
的议案
9 关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路 √
支行申请融资额度的议案
10 关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
11 关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
12 关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
13 关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
14 关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技 √
术开发区支行申请融资额度的议案
15 关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申 √
请融资额度的议案
16 关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 √
融资额度的议案
17 关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
18 关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申 √
请融资额度的议案
19 关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合 √
肥分行申请融资额度的议案
20 关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
21 关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
22 关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
23 关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请 √
融资额度的议案
24 关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
25 关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额 √
度的议案
26 关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额 √
度的议案
27 关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案》
28 关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额 √
度的议案
29 2015 年度独立董事述职报告 √
30 关于变更公司名称的议案 √
31 关于修改公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2016 年3 月28 日公司第二届董事会第二十三次会议审议
通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：31
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会或其他召集人
2016 年 4 月 8 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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