证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-012
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届监
事会第十五次会议通知以当面送达、电话的方式于2016年3月26日向
各监事发出，会议于2016年4月6日以现场会议方式在公司四楼会议室
召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会
议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于2015年年度报告及摘要的议案》。
监事会对公司2015年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编
制和审核公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。
《2015年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站
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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于2015年度财务决算报告的议案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015年度公
司共实现营业收入81,959.81万元，同比增长4.02%，实现利润总额
1,534.80万元，同比下降86.08%，实现归属于母公司股东的净利润
1,091.15万元，同比下降88.68%。
监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整
地反映了公司的整体情况。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于2015年度利润分配预案的议案》。
监事会认为，董事会制订的2015年度利润分配预案，严格遵循了
相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情
况。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。
公司编制的该募集资金专项报告与公司募集资金存放与使用的
实际情况相符。
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该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了
公司内控评价报告，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节
和重大缺陷。公司2015年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运作情况，监事会同意《公司2015年度内
部控制评价报告》。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审
计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及
其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名肖波
华先生、曲曼丽女士为公司第六届监事会监事候选人；肖波华先生、
曲曼丽女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职
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资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜
任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名肖波华先生、曲曼丽
女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附
后）。任期为自股东大会审议通过之日起，任期三年。拟聘任监事中
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新
一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议并以累积投票方式表
决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同
组成公司第六届监事会。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次与关联方及引进投资方共同对子
公司吉林省益盛汉参化妆品有限公司增资，有利于汉参化妆业务的顺
利开展，可以依托公司的平台优势和新进团队丰富的行业经验，提高
其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会
二○一六年四月六日
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附件：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
肖波华：男，1957年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历，高级经济师。曾任集安市工商银行信贷员、副科长、科长、副
行长、行长、本公司副总经理、财务总监，现任本公司监事会主席。
肖波华先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人
员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曲曼丽，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。曾任吉林天景食品有限公司财务部职员；吉林省集安益盛药业
股份有限公司财务部职员、内部审计部职员；现任本公司市场开发部
副部长。
曲曼丽女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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