证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-025
吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
吉峰农机连锁股份有限公司（以下称“公司”或“吉峰农机”）于 2016 年 4
月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于申请银行授信提供
担保的议案》，根据公司整体经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司金
沙支行申请期限为一年，额度不超过人民币 4 亿元的综合授信，其中敞口金额不
超过 1 亿元，并由公司全资子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司
和下属控股子公司新疆吉峰天信国际贸易有限公司提供连带责任担保，公司董事
长王新明先生以其所持本公司 500 万股权提供质押担保及连带责任担保。
公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请期限为一年，额度不
超过人民币 1.64 亿元的综合授信，并由公司下属控股子公司成都吉峰聚力机电
产品有限公司、甘孜州吉峰农机有限公司、吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司
提供连带责任担保，广元吉峰农机有限公司提供土地抵押担保，公司董事长王新
明先生提供连带责任担保及以其所持本公司 1000 万股权提供质押担保。
二、被担保人基本情况
名称：吉峰农机连锁股份有限公司
住所：成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
法定代表人：王新明
注册资本：人民币 38,024.038 万
成立日期：1994 年 12 月 8 日
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经营范围：批发、零售农业机械，机械设备，汽车零配件，摩托车及配件，
建筑材料（不含危险化学品），化工材料（不含危险品），交电，日用百货，农副
产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油），金属材料（不含稀贵金属），通信设备（不
含无线通信），办公用品，计算机；销售汽车（不含九座以下乘用车）；制造小型
农业机械、通用机械零部件；进出口业、仓储业、装卸搬运，货物运输代理，废
旧物资回收，职业技能培训，商务服务业。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31
日，公司总资产 2,367,706,781.69 元，净资产 76,481,222.52 元。2014 年度，
公司实现营业收入 3,897,486,404.59 元，营业利润-397,555,429.81 元，归属
于上市公司股东的净利润-387,084,090.30 元。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 2,404,445,438.86 元，净资产
237,684,470.05 元。2015 年度，公司实现营业收入 3,359,969,734.08 元，营业
利润 36,586,708.23 元，归属于上市公司股东的净利润 13,345,003.71 元。（以
上数据未经审计）
三、董事会意见
董事会认为，子公司为公司提供担保，符合公司整体利益。本次担保不会给
公司带来风险，有利于公司生产经营的发展。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司提供担保的总额为 9,300 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 121.6%，公司及控股子公司对外担保总额为 5,061.9 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 66.18%。无逾期担保金额及因担保被判决
败诉而应承担的损失金额等。
涉及诉讼的担保金额 9407.58 万元，现代（江苏）工程机械有限公司（以下
简称“原告 1”）和北京现代京城工程机械有限公司（以下简称“原告 2”）起诉
公司为四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“四川吉峰长城”）自成立之
日起至 2013 年 8 月 31 日与原告 1 及原告 2 业务往来过程中对原告 1 和原告 2
所产生的债务承担连带担保责任。公司已于 2014 年将原持有的四川吉峰长城 43%
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的股权进行转让，四川吉峰长城前期与原告方经过往来对账表明：截止 2015 年
8 月 31 日四川吉峰长城与原告之间的债务已结清，不存在未了债务。
五、担保事项说明
1、本次提供的担保为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议
为准。
2、本次担保需提交股东大会审议通过。
六、独立董事意见
子公司对公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理
的；上述担保事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需股东大
会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《创业板股票上市规则》（2014 年
修订）、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。鉴于此，我们同意子公
司对公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议的独立意见
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 7 日
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