股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-017
中电广通股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第八届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 7 日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议通知于 2016 年 3 月 28 日以电子邮件和通
讯方式送达全体监事。本届监事会共有 3 名监事，应到监事 3 名，实
到监事 2 名，监事会主席韩宗远先生因事请假，授权委托监事孙秀丽
女士代为表决。会议由孙秀丽女士主持，出席会议的监事采取记名投
票表决方式，审议内容如下：
一、审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》
监事会同意将该议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于续签中电财务公司<金融服务协议>的议案》
监事会同意将该议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易额度的议
案》
监事会同意将该议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2016 年度全面风险管理报告》
监事会一致通过该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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