证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-024
河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十二次会议于2016年4月6日上午9:30在郑州发展管理中心
（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，本次会议由
公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2016年3月26日以专人递送、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参
加会议董事八人，实际参加会议董事八人。本次会议采取现场表决的
方式召开。会议由董事长曹家富先生主持。公司全体监事、董事会秘
书和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以
下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2015 年度总经理工作报告》；
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2015 年度董事会工作报告》；
《公司 2015 年度董事会工作报告》，详见《公司 2015 年年度报
告》中“管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事孟素荷女士、赵虎林先生、潘克勤先生已向董事会
提交了 2015 年度独立董事述职报告，并将在公司 2015 年度股东大
会上述职。
相关《2015 年度独立董事述职报告》及《公司 2015 年年度报告》
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2015 年年度报告及摘要》；
《公司 2015 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2015 年年度报告摘要》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2015 年度财务决算报告》；
2015 年度公司财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了无保留意见的审计报告。 2015 年实现营业收入
185,749.95 万元，同比增长 0.78%；净利润 1,732.52 万元，同比增
长 24.97%；归属于母公司净利润 1,748.27 万元，同比增长 38.98%；
加权平均净资产收益率为 1.19％，同比上升 0.33％；每股收益 0.041
元，同比增长 36.67％。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2015 年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现
归属母公司普通股股东净利润为17,482,667.40元（母公司净利润
-25,196,992.56元），加上年初未分配利润111,414,153,36元，截止
2015年末公司可供股东分配的利润为128,896,820.76元。截止2015
年末公司资本公积余额885,090,231.14元，与上年末余额没有变化。
根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农
业发展股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》以
及《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股
东回报规划》，公司本年度实现利润达到分配要求，但根据公司生产
经营对流动资金的需求以及公司2016年存在重大投资计划，提出2015
年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
公司未分配利润尚余128,896,820.76元，全额结转下一年度。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第五届监事会第十一次会议决
议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南华英农业
发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第五届监事会第十一次会议决
议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2015 年度内部控制评价报告》；
《公司 2015 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英农业发展
股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第五届监事会第十一次会议决
议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
根据公司持续生产经营的需要，预计公司 2016 年需向银行申请
综合授信额度不超过人民币 16 亿元，主要包括流动资金贷款、融资
租赁、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为
确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内
申请授信融资事宜，并授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金
需要在额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件，同意其在
借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议通过本
议案之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。
本议案需要提请公司 2015 年度股东大会审议。
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》；
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
的财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案进行了事前核查并出具了独立意见，监事
会出具了审核意见。《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关
事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第五届监事会第十一次会议决
议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需要提请公司 2015 年度股东大会审议。
十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司聘任高级管理人员的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际需要，经公司提名委员会推荐，总经理曹家富先生提议：聘任
闵群女士及张家明先生担任公司常务副总经理，聘任李远平先生、李
世良先生、胡志兵先生、胡奎先生、刘明金先生、汪开江先生、范俊
岭先生及姚育飞先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过
之日起聘期一年。(简历详见附件)（其中，曹家富先生兼任公司总经
理，李远平先生兼任公司董事会秘书，汪开江先生兼任公司财务总监
已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，任期三年与本届董事会
一致。）
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见。《独立董
事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果逐项审议通
过了《关于公司补选非独立董事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、
法规规定，为完善公司治理结构，公司经股东提名，拟补选董事。逐
项表决表决以下议案：
1、经公司股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）
提名梁先平先生为第五届董事会非独立董事候选人
2、经北京中融鼎新投资管理有限公司提名朱闽川先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见。《独立董
事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司补选非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请 2015 年度股东大会审议。
十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于聘任证券事务代表的议案》；
《关于公司聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》；
经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际运行情况，在股
份公司薪酬分配制度中对总经理、副总经理人员继续实行年薪制，
2016 年度高管薪酬方案仍按照 2015 年度薪酬方案执行。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见。《独立董
事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》。
与会董事一致同意于 2016 年 4 月 29 日 13：00 时在公司会议室
召开 2015 年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、八、九、
十一项议案及监事会工作报告，并听取独立董事述职报告。
《公司召开2015年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日
附：高管简历
闵群女士，中国籍，1970 年出生，本科学历，会计师。曾任淮
滨三和集团总经办主任，华英公司企管部经理、总经理助理，现任河
南华英农业发展股份有限公司董事、常务副总经理，樱桃谷食品公司
董事，潢川县政协常委。
闵群女士目前持有本公司股份406,166股，与其他持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张家明先生，常务副总经理，中国籍，1964年出生，大专学历，
曾任河南华英农业发展股份有限公司饲料厂厂长、生产部经理、营销
部经理、技术部经理、总经理助理、副总经理。2013年3月26日至今，
任河南华英农业发展股份有限公司常务副总经理。
张家明先生目前未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
李远平先生，副总经理，董事会秘书，中国籍，1967 年出生，
本科学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、房地产估价师，
曾任河南联华会计师事务所审计一部主任、副所长，本公司副总经理、
财务负责人、董事会秘书，2002 年 1 月 22 日至今，任公司副总经理、
2006 年 6 月 16 日至今，任公司董事会秘书。兼任樱桃谷食品公司董
事。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
李远平先生目前未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
李世良先生，副总经理，中国籍，1971年出生，研究生学历，经
济师。曾任中国光大银行郑州分行发展业务部经理、上海浦东发展银
行郑州分行文化路支行副行长。2006年10月16日至今，任河南华英农
业发展股份有限公司副总经理。
李世良先生目前持有本公司股份376,000股，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
胡志兵先生，副总经理，中国籍，1964 年出生，大专学历，高
级兽医师。曾任种鸭公司经理、行政部经理、总经理助理。2007 年 5
月 16 日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。
胡志兵先生目前未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
胡奎先生，中国籍，1974 年出生，本科学历， 2007 年 1 月 1
日至 2009 年 5 月 25 日，任公司总经理助理，2009 年 5 月 26 日至今，
任公司副总经理。现任华英樱桃谷食品有限公司总经理、河南华英农
业发展股份有限公司董事。
胡奎先生目前未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘明金先生，副总经理，中国籍，1962 年出生，大专学历，会
计师，注册税务师。曾任本公司审计部经理、财务部经理、职工监事、
财务总监。2007 年 9 月 12 日至今，任公司副总经理。现兼任樱桃谷
食品公司董事。
刘明金先生目前未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
汪开江先生，中国籍，1975 年出生，本科学历。曾任财务部副
经理、企管部经理、禽类加工厂厂长、菏泽分公司总经理、生产部经
理、公司总经理助理。2011 年 3 月 16 日至今，任公司副总经理，2012
年 10 月 19 日后兼任公司财务总监。现任河南华英农业发展股份有限
公司董事。
汪开江先生目前未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
范俊岭先生，副总经理，中国籍，1964 年出生，本科学历，工
程师。曾任公司饲料公司经理、融资发展部经理、总经理助理兼任行
政部经理、环保部经理。2013 年 3 月 26 日至今，任公司副总经理。
范俊岭先生目前未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
姚育飞先生，男，中国籍，1963 年出生，大专学历，曾任公司
主管会计，销售部常务副经理，生产部经理，禽类加工总厂常务副厂
长，华英熟食公司常务副经理，徐州华英公司总经理、淮滨华英公司
总经理、陈州华英公司总经理、丰城华英公司总经理，现拟任河南华
英农业发展股份有限公司副总经理。
姚育飞先生目前未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
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