证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2016-07
唐山冀东装备工程股份有限公司
与控股股东及其子公司发生的
日 常 经 营 性 关 联 交 易 预 计 的 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，
结合公司实际情况，对本公司2016年度的日常经营性关联交易进行了预计。
公司预计2016年日常关联交易合计总金额为134,064.47万元，全部是与控股
股东及其控股子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易。2015年公司与关
联方发生的关联交易合计96,617.77万元。
1.公司董事会五届四十八次会议审议通过了与控股股东冀东发展集团有限
责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案，该项决议关联董事张增
光、王晓华回避表决，其他五名董事进行表决，全部同意上述交易。
2.2016年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。与该
关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大会上
对该议案的投票权。
3.本次日常经营性关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
2016年度预计发生的日常关联交易的内容： 单位：（人民币）万元
关联交易 合同签订金额 上年实际发生
关联关系 关联人 占比
类别 或预计金额 金额
唐山冀东发展燕东建设有限
1,170.00 0 0.00%
冀东集团及 公司
采购材料、 子公司(不
接受劳务等 含冀东水泥 唐山启新水泥有限公司 980 210.46 0.15%
关联交易 及其控股子
公司) 冀东发展集团有限责任公司
548.44 856.95 0.63%
及其子公司
唐山冀东水
泥股份有限 唐山冀东水泥股份有限公司
16,726.10 1,284.17 0.94%
公司及其子 及其子公司
公司
合计 19,424.54 2,351.58 1.72%
河北省建筑材料工业设计研
2,833.00 1,152.32 0.81%
究院
唐山冀东发展机械设备制造
2,295.00 0 0.00%
有限公司
冀东发展泾阳建材有限责任
1,627.13 197.38 0.14%
公司
冀东集团及 冀东日彰节能风机制造有限
600 0 0.00%
子公司(不 公司
含冀东水泥
及其控股子 涞水京涞建材有限责任公司 473.46 116.54 0.08%
公司)
销售商品、
提供劳务等
北京恒坤混凝土有限公司 311.73 112.31 0.08%
关联交易
冀东发展集团有限责任公司
867.86 535.18 0.38%
及其子公司
唐山冀东水
泥股份有限 唐山冀东水泥股份有限公司
125,056.28 94,504.04 66.75%
公司及其子 及其子公司
公司
合计 134,064.47 96,617.77 68.24%
说明：同一关联人2016年关联交易，在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2016年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为
13,101.92万元。
二、关联人和关联关系
2015 年 12 月 31 日财务数据（单位：万元）
法定 注册资本
关联人 序号 住所
代表人 （万元） 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
唐山冀东发展燕东建设
1 王术永 20,000 唐山市丰润区西杨家营村 83,113.94 24,405.69 20,217.00 -6,069.65
有限公司
2 唐山启新水泥有限公司 吴晓军 23,544 唐山市新华东道 15 号 35,802.75 13,042.81 0 -550.73
冀东发展集团有限责任
3 张增光 123,975.204 唐山丰润区林荫路东侧 6,258,624.02 1,319,373.97 1,312,523.21 -131,570.42
公司
唐山冀东水泥股份有限
4 张增光 134,752.2914 河北省唐山市丰润区林荫路 4,413,691.31 1,111,727.05 852,139.15 -90,222.34
公司
河北省建筑材料工业设
5 陈鹰 11,550.6 石家庄市合作路 159 号 45,970.67 13,132.16 33,397.93 1.23
计研究院
唐山冀东发展机械设备 曹妃甸工业区装备制造产业
6 王晓华 55,000 55,740.00 55,000.00 0 0
制造有限公司 园区
冀东发展泾阳建材有限
7 刘伟 6,000 陕西省咸阳市泾阳县王桥镇 21,177.17 6,000.00 0 0
责任公司
冀东日彰节能风机制造
8 王晓华 8,400 唐山市曹妃甸工业区 20,748.83 6,731.50 2,180.23 -905.25
有限公司
涞水京涞建材有限责任
9 辛秀俊 4,200 涞水县宋各庄乡北王各庄村 19,144.09 4,585.29 4,128.73 93.41
公司
北京恒坤混凝土有限公 北京市朝阳区崔各庄乡奶西
10 吴德利 5,000 50,156.37 2,137.87 30,784.76 -6,148.53
司 村 614 号
备注：冀东发展集团有限责任公司、唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告尚未披露，相关财务数据为 2015 年 9 月 30 日未经审计数据。
（一）经营范围说明
1.唐山冀东发展燕东建设有限公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，可承
担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：40层及以下、
各类跨度的房屋建筑工程；高度240米及以下的构筑物；建筑面积20万平方米及以下的
住宅小区或建筑群体。自需原料运输（限冀ＢＬＣ１６７，河北Ｂ.ＸＲ１１６，冀ＢＭ
４５２７，河北Ｂ.ＸＲ１１９）；钢结构工程专业承包（壹级；详见资质）（营运证有
效期至2014年09月20日）（安全生产许可证有效期至2017年4月3日） ；市政公用工程
施工总承包（叁级；详见资质）；电力工程施工总承包（叁级；详见资质）；机电设备
安装工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑装修装饰工程专业承包（叁级；详见资质）；
建筑防水工程专业承包 （叁级；详见资质）；承包境外工程和境内国际招标工程（限
办资质后方可开展经营活动）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2.唐山启新水泥有限公司经营范围：生产石灰石、水泥、水泥熟料及水泥制品，销
售本公司产品，提供有关水泥生产的应用技术服务；劳务派遣（限国内）；电子产品、
机械设备（除汽车）销售***
3.冀东发展集团有限责任公司经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；
熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及
金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、
交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品
批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外
承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外
工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白
云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构
件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加
剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经
营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.唐山冀东水泥股份有限公司经营范围：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、
销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关技
术咨询、服务、普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口
业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”
业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.河北省建筑材料工业设计研究院经营范围：建材行业工程设计、建筑行业工程设
计，建筑材料工程咨询（以上凭资质证经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国
外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上范围凭资质证经营）；
货物和技术的进出口（国家禁止或限制经营的除外）。 建筑材料、机械设备、装饰材
料、化工产品（以上法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）的销售；建材
产品的技术开发、技术转让及技术服务；建材产品的检测。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
6.唐山冀东发展机械设备制造有限公司经营范围：水泥机械设备、普通机械设备及
配件制造、销售；成套设备安装；货物及技术进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项
目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。
7.冀东发展泾阳建材有限责任公司经营范围：住宅工厂化相关配套产品；活性白灰
的生产及相关产品销售；建筑用石料开采、加工及相关产品销售；预拌混凝土、预拌砂
浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.冀东日彰节能风机制造有限公司经营范围：节能高效风机的研发、设计、维修、
制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件
加工、制造、销售。（以上项目涉及资质的凭资质经营）
9.涞水京涞建材有限责任公司经营范围：建筑用石料、建筑用砂、建筑用砖、水泥
制品、石灰、预拌混凝土、预料砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂销售；建筑用
白云岩(采矿许可证有效期限至2016年07月22日）开采、加工、销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.北京恒坤混凝土有限公司经营范围：普通货运；货物专用运输（罐式）。（道路
运输经营许可证有效期至2019年3月31日）；预拌商品混凝土专业贰级；建筑机械设备
租赁；销售钢材、建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动。）
（二）与公司关联关系
1.冀东发展集团有限责任公司
与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）
项规定的情形。
2.除冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为公司的控股股东冀东发展集团有限
责任公司的控股子公司或控股子公司的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）
项规定的情形。
（三）履约能力分析
该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料，关联方为依
法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，以往交易能够按合同约定交
付设备，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易定价政策和定价依据。
本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进
行。
公司采购原材料以市场价进行，采用招投标方式进行。公司销售商品、提供劳务采
用招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格并进行协议采购的方式取得。
2.关联交易协议签署情况。
具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2016年度公司及所属子公司将会与关联方发生采购原材料、销售商品、提供劳务等
经济行为。该关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实
现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易，但是关联交
易均为市场化的正常业务往来，不构成对冀东发展以及下属子公司的业务依赖。
五、独立董事意见
1.上述关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务，
公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定
要求。
2.预计2016年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的,关联交易以市场
价或以市场价格为基础的协议价进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。
3.各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖或者被其控制。
4.根据《股票上市规则》规定，上述关联交易尚需获得股东大会的批准。为此，我
们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。同意将上述议案提交股东大会表
决。
六、备查文件
1.五届四十八次董事会决议；
2.独立董事意见。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 8 日
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