唐山冀东装备工程股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
唐山冀东装备工程股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
各位董事：
大家好！我代表公司董事会做 2015 年度董事会工作报告，请各位董事审议。
2015 年面对经济新常态国家加强供给侧结构性调整，水泥装备需求下降，
市场竞争日益激烈的不利局面，在广大股东的大力支持及各级主管部门和监管机
构的指导下，公司董事会结合实际情况，积极寻求公司生存与发展的渠道和方式，
认真落实 2014 年度股东大会决议精神，认真履行《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》等法律、法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，
共组织召开了 13 次董事会会议、3 次股东大会会议，全面、及时地履行了披露
义务，完成了董事会各项工作。
一、2015 年公司总体经营情况回顾
报告期内，公司在“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升
级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局
部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”战略指引下，从长期
着眼，从近期着手，加快发展转型，解决好公司的生存发展问题。公司积极应对
外部市场环境的变化，加强市场开拓，积极拓宽产品和服务销售渠道，拓展业务
范围；加大产品开发力度，推动产业结构调整和产品结构调整；强化管理，优化
流程，从自我找动力，重组要素、配置资源、深挖内潜、增强内功，不断增强公
司竞争实力。
报告期内，实现营业收入 14.15 亿元；实现归属于母公司股东的净利润-2.03
亿元；每股收益-0.89 元；每股净资产 1.05 元。
二、2015 年度董事会的重点工作
（一）积极发挥董事会的决策作用
2015 年度公司董事会严格按照股东大会的授权，发挥董事会的决策作用，
圆满召开了 13 次董事会和 3 次股东大会，审议通过了 2014 年年度报告、公司
2015 年第一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年第三季度报告；严格按照《公
司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
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市公司规范运作指引》等法律、法规、规章的要求，修订了公司经营范围及公司
章程，积极、稳妥地推进企业内控规范体系建设。因此，公司法人治理结构完善，
股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，决策科学、合理，保障本公司
的持续健康发展，不断提升企业价值，维护了全体股东和公司的利益。
三、董事会日常工作情况
2015 年度董事会共召开了 13 次会议，情况如下：
1、2015 年 1 月 19 日召开五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了增
加公司经营范围的议案、修改《公司章程》的议案、修改公司《股东大会议事规
则》的议案。
2、2015 年 3 月 2 日召开五届董事会第三十六次会议，会议审议通过了公司
在渤海银行股份有限公司渤海新区分行办理综合授信额度 3,000 万元业务的议
案。
3、2015 年 4 月 9 日召开五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《2014
年度总经理工作报告》、《2014 年度董事会工作报告》、听取了《独立董事述职报
告》、公司《2014 年度财务决算报告》、公司《2014 年度利润分配预案》、公司
2014 年年度报告及年度报告摘要、《关于公司聘请会计师事务所的议案》、《关于
公司聘请内部控制审计机构的议案》、公司与股东及其子公司发生的日常经营性
关联交易的议案、公司《2014 年度内部控制评价报告》、《2014 年度计提资产减
值准备事项的议案》《公司在浙商银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务
的议案》、《修改公司章程的议案》。
4、2015 年 4 月 23 日召开五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《唐
山冀东装备工程股份有限公司 2015 年第一季度季度报告》及摘要。
5、2015 年 5 月 13 日召开五届董事会第三十九次会议，会议审议通过了聘
任周文辉先生为公司副总经理的议案。
6、2015 年 5 月 18 日召开五届董事会第四十次会议，会议审议通过了公司
与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案。
7、2015 年 5 月 18 日召开五届董事会第四十一次会议，会议审议通过了对
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司增加注册资本的议案，审议通过了注
销飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的议案。
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8、2015 年 7 月 27 日召开五届董事会第四十二次会议，会议审议通过了公
司向民生银行股份有限公司唐山分行办理 14000 万元授信的议案。
9、2015 年 8 月 19 日召开五届董事会第四十三次会议，会议审议通过了 2015
年半年度报告。
10、2015 年 8 月 31 日召开五届董事会第四十四次会议，会议审议通过了向
中国光大银行唐山分行办理上述 9800 万元综合授信额度。
11、2015 年 10 月 19 日召开五届董事会第四十五次会议，会议审议通过了
2015 年第三季度报告全文及正文。
12、2015 年 10 月 19 日召开五届董事会第四十六次会议，会议审议通过了
收购唐山盾石电气有限责任公司部分股权的议案、向平安银行天津分行办理综合
授信额度人民币 40000 万元的议案、向关联方冀东发展集团有限责任公司申请借
款人民币 2150 万元，用于补充公司流动资金的议案。
13、2015 年 11 月 30 日召开五届董事会第四十七次会议，会议审议通过了
中国光大银行股份有限公司唐山分行向唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公
司项目融资的议案。
四、落实股东大会决议情况
（一）落实 2014 年度股东大会决议情况
公司 2014 年度股东大会表决通过了 2014 年度利润分配方案：根据信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014 年度母公司实现净利润
为 6,232,759.43 元，加年初未分配利润-109,816,265.69 元，实际可供股东分
配利润为-103,583,506.29 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2014
年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会认真落实了股东大会的决议精神。
（二）落实 2015 年第一次临时股东大会决议情况
2015 年第一次临时股东大会表决通过了如下议案：
1、增加公司经营范围及修改公司章程的议案。具体增加内容有: 装卸搬运
服务；
2、修改《公司章程》的议案；
3、修改公司《股东大会议事规则》的议案。
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（三）落实 2015 年第二次临时股东大会决议情况
2015 年第二次临时股东大会表决通过了公司与控股股东及其子公司发生的
日常经营性关联交易预计的议案。
公司预计 2015 年日常关联交易合计总金额为 153,281.82 万元，全部是与控
股股东及其控股子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易。
五、公司投资情况
公司母公司对外投资均为长期股权投资，2015 年初长期股权投资为 458.79
万元，年末为 414.54 万元，比年初减少 44.25 万元。主要是投资飞帆冀东利岑
公司的损益。
六、公司规范化运作情况
（一）建立健全法人治理机构，实现公司规范运作
董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员
会和关联交易决策委员会等五个专门委员会，并制定了相应的工作细则。各专门
委员会遵照工作规则，各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重大经营的科
学决策提供了有力的支持。报告期内公司通过董事会、股东大会，审议修订了公
司章程，完善公司各个部门职责，进一步完善了法人治理机构。
（二）进一步加强投资者关系管理工作
2015 年度公司加强了与投资者和潜在投资者之间的交流与沟通，通过接听
投资者和潜在的投资者来电、现场参观等方式，向投资者、潜在投资者介绍公司
的发展战略、生产经营、项目建设等事宜，与公司投资者和潜在投资者建立和保
持了较好的关系。
（三）充分发挥独立董事作用
2015 年度，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他法律法规的有关规定，切实履行忠
实和勤勉义务。积极出席董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取作出决策
所需要的相关资料；会议上认真审议每项议案，积极参与公司重大事项的决策。
并且，独立董事以其丰富的专业知识，对公司治理、规范运作、管理等方面提出
了科学、独立、专业的建议，对公司生产经营情况、财务状况进行了有效监督，
并对关联交易、关联方资金占用、对外担保等事项发表了独立意见，积极履行了
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职责，维护了公司和广大投资者的权益。
七、对公司未来的展望
（一）行业格局和趋势
1.市场趋势分析
从宏观经济角度看，世界经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，金
融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，外部环境的不稳定不确定因素
增加。从国内看，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速换挡、结构调整
阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大。但是我国经过多年的快速发
展，物质基础雄厚，经济韧性强、潜力足、回旋余地大，改革开放不断注入新动
力，创新宏观调控积累了丰富经验。国家十三五规划纲要认为，我国发展仍处于
可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑
战。
从水泥装备工程市场角度看，由于受国家经济增速放缓和政府加强供给侧结
构性调整的影响，目前国内的水泥产能增速放缓，传统的水泥装备工程市场需求
萎缩。由于水泥行业市场竞争日益激烈，水泥企业为获取市场竞争优势，技改技
措需求迫切，高效、节能设备的还有较大的市场需求。中国水泥行业经历十年的
高速增长期，不仅形成了世界第一的水泥产能规模，也孕育了巨大的设备维修、
运行保驾和备件市场。
从国际市场看，近十年来中国公司在中东、东南亚、南亚、南美等地承建的
大量水泥生产线，面临着设备老化、工艺落后、能耗高、生产经验不足等问题，
为公司提供了海外维修、技改技措、运营生产市场。
从矿山、骨料市场角度看，国家在十三五规划纲要中明确提出促进节能环保
产业发展壮大，随着国家对于矿山开采的环保要求进一步提高，能够替代进口产
品的环保、高效、节能的矿山和骨料装备将有较好的市场前景。
2.公司行业优势分析
在传统水泥装备方面，公司拥有完整的产品系列，可为客户提供一站式采购
服务；在土建工程方面，公司具备土建施工、设备安装、调试、维修、保驾的完
成产业链优势；在维修、备件市场方面，公司在行业内享有良好的知名度、美誉
度和市场影响力；在电气设备方面，公司拥有先进的技术研发能力和系统方案解
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决能力；在矿山、骨料市场方面，公司掌握有国际先进技术，可为客户提供环保、
高效、节能的产品和服务。
3.公司面临的发展机遇与挑战
（1）发展机遇
一是国家十三五发展纲要，提出以京津冀协同发展为代表的“区域发展总体
战略”，将给区域内企业的转型升级带来了良好的发展契机。
二是国家十三五发展纲要，提出促进节能环保产业发展壮大，为环保、高效、
节能装备提供了发展机遇。
三是“一带一路”成为国家战略，为公司开拓海外市场提供机遇。
四是公司研发的先进骨料、矿山装备经过多年的发展，已经形成产品系列化，
为公司开拓砂石骨料市场奠定了基础。
（2）发展挑战
一是受固定资产投资增速放缓和出口持续下滑影响，传统装备制造业特别是
水泥装备工程行业仍未摆脱下行压力。
二是传统水泥装备制造业前景仍不乐观，市场压力巨大。
三是国外市场环节多、周期长、不可控因素多，对公司风险控制提出了更高
要求。
（二）公司发展战略
公司秉承“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施
产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的
差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”的发展战略，创新管理模式，
理顺组织机构，加快再造流程，加强技术进步，创新营销模式，夯实企业管理，
实现产品结构调整和产业优化升级。
（三）公司经营计划
以市场开拓和降本增效为经营工作重心，加强公司市场营销、技术开发、风
险管控、生产质量、企业管理等方面的管控，以市场为导向，调整产品结构，拓
宽经营领域，进一步推进国内市场模式创新，加快进军国际水泥装备市场步伐。
优化传统产品，加快新产品研制和市场推广，打造矿山行业优质品牌，加快拓展
工程技术服务市场，巩固配件类市场配件类市场，全面提高市场竞争力。
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一是市场营销方面，一方面巩固现有市场客户，另一方面加快新产品的市场
投放速度和市场开拓力度。不断优化、完善、创新营销手段，大力拓展新客户、
新市场。
二是技术研发方面，加强重点项目的资源配备，加快重点产品的研发进程，
为公司拓展市场范围奠定基础。
三是生产管理方面，优化生产要素配置，压缩直接生产成本；优化物资采购
渠道，降低采购成本；强化质量管理，提升产品和服务质量，提高客户满意度和
市场美誉度。
四是企业管理方面，创新管理模式，向管理要效益。加强人力资源管理，不
断优化公司人力资源结构；以人为本，加强队伍建设；拓宽融资渠道，保证资金
需求。
公司将全面落实 2015 年经营计划，从全体股东和公司发展的长远利益出发，
进一步提升公司市场领先地位，维护公司品牌价值，努力创造更加良好的业绩回
报广大股东。
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董 事 会
2016 年 4 月 6 日
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