证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-052
广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十
五次会议于 2016 年 4 月 6 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区总部三楼会议室
以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件、
电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加董事 3 人。会议由
监事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》
监事会根据 2015 年的工作情况编制了《2015 年度监事会工作报告》，具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2015 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，与会监事一致认为：公司《2015 年年度报告全文》及其摘要符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司《2015 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证
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监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
经审核，与会监事认为，公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了
公司 2015 年的财务状况和经营成果。监事会同意《2015 年度财务决算报告》的
各项内容。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2016 年度财务预算报告>的议案》
经审核，与会监事认为，公司 2016 年度财务预算报告符合公司的实际情况
及未来发展的需要，监事会同意《2016 年度财务预算报告》的各项内容。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2015 年度利润分配预案>的议案》
根据正中珠江出具的广会审字[2016]G15042010100 号《审计报告》，截至
2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 31,822,555.43 元。公司根据中国
证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司
章程》、《现金分红管理制度》等相关规定，现拟定如下分配预案：公司拟以截止
至本公告日的总股本 318,740,512 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 0.18 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
与会监事一致认为：公司拟定的 2015 年度利润分配预案符合公司的实际情
况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后实施。
6、审议通过了《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审核，与会监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市
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公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，与会监事认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合
理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战
略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2015
年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公
司内部控制是有效的。
《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
核说明>的议案》
经审核，与会监事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人
单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占
用资金的情况。
《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》
经审核，与会监事认为：正中珠江从事 2015 年度公司审计工作勤勉尽责，
为公司出具的 2015 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经
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营成果，同意续聘正中珠江为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
公司监事王培育先生因工作调整原因，于 2016 年 2 月 19 日申请辞去其担任
的公司第三届监事会监事职务。经股东周建林先生提名，公司监事会同意选举邹
海燕女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本
届监事会任期届满时止。监事会监事候选人邹海燕女士简历详见附件。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会第十五次会议决议；
2.相关中介报告；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
广东明家联合移动科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 6 日
附件：
邹海燕女士：
1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于辽宁大学。
1997 年至今一直从事财务工作，先后担任大连百合服装有限公司主管会计，大
连盖世食品有限公司、北京惠农资本管理有限公司、华夏龙晖（北京）汽车电子
科技股份有限公司、康硕电气集团有限公司财务负责人。2015 年 11 月进入明家
联合，现任明家联合全资子公司微赢互动财务总监。
邹海燕女士未持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
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人、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
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