证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2016-04
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 3
月 26 日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第二
十二次会议的通知。会议于 2016 年 4 月 6 日在公司会议室召开。会议应到监事
三名，实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议由张志东主持，会议对
通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了
如下议案。
一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了 2015 年度利润分配预案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及年度报告摘要。
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相
关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议唐山冀东装备工程股份有限公司
2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
公司监事会认真审核公司 2015 年度内部控制评价报告，认为：公司严格按
照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2015 年内部控制建设
有序进行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2015 年度计提资产减值准备事项的议案》。
监事会认为：公司对应收款项及存货计提减值准备,符合公司《资产减值测
试操作规范》,有利于客观反映公司资产状况、规避公司财务风险,有利于公允的
反映公司的财务状况以及经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计
的议案
监事会认为：关联交易价格依据合理，定价公允，协议内容公平、公正，未
有损害中小股东权益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述一、二、三、四、七该项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 8 日
首页
微信公众号
证券之星APP
