股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-027
浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于 2016 年 4 月 7 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2016 年 4 月 2
日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；会议由公司监事会
主席季克勤女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监
事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于 2015 年 3 月 23 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期
为股东大会通过之日起 12 个月，即于 2016 年 3 月 23 日到期。鉴于目前公司非
公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发
行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意
（及追认）将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至 2017
年 3 月 23 日。
除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行其他内容保持不
变。
议案表决结果：同意 1 票，无反对或弃权票，关联监事季克勤、侯文学回避
表决。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月八日
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