证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2016-011
浙江我武生物科技股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定
于 2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 13:30 召开公司 2015 年度股东大会。本次股东大会将
采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2015 年度股东大会
2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性
公司 2015 年度股东大会已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本次会议
的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 13:30
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 27 日-2016 年 4 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 28 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2016 年 4 月 27 日 15:00 至 2016 年 4 月 28 日 15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6. 现场会议地点：浙江我武生物科技股份有限公司会议室（浙江省德清县武康镇志远
北路 636 号）
7. 投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
8. 股权登记日：2016 年 4 月 20 日（星期三）
9. 出席对象：
（1）截至 2016 年 4 月 20 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
1. 《公司 2015 年年度报告及其摘要》
2. 《公司 2015 年度董事会工作报告》
3. 《公司 2015 年度监事会工作报告》
4. 《公司 2015 年度财务决算报告》
5. 《公司 2015 年度利润分配预案》
6. 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
7. 《关于公司 2016 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
7.1 《关于公司 2016 年度董事长兼任总经理薪酬方案的议案》
7.2 《关于公司 2016 年度董事兼任副总经理薪酬方案的议案》
8. 《关于公司 2016 年度独立董事薪酬方案的议案》
上述议案已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审
议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见 公司当日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、 会议登记方法
1. 登记时间：2016 年 4 月 26 日上午 9:00-下午 16:00。异地股东采取信函或传真方式登
记的，须在 2016 年 4 月 26 日 16:00 之前送达或传真到公司。
2. 登记地点：浙江省德清县武康镇志远北路 636 号。如通过信函方式登记，信封上请注
明“2015 年度股东大会”字样。
3. 登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账
户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附
件二），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携
带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件三”。
五、其他事项
1. 会议联系人及联系方式
联 系 人：魏晓飞 郭悦
联系电话：0572-8350682
联系传真：0572-8351800
2. 参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
3. 附件
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：网络投票指引
六、备查文件
1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此通知。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
附件一：授权委托书
浙江我武生物科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江我武生物科技股份有限公司
2015 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
本人/公司对本次股东大会的表决意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2015 年年度报告及其摘要》
2 《公司 2015 年度董事会工作报告》
3 《公司 2015 年度监事会工作报告》
4 《公司 2015 年度财务决算报告》
5 《公司 2015 年度利润分配预案》
6 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
7 《关于公司 2016 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
7.1 《关于公司 2016 年度董事长兼任总经理薪酬方案的议案》
7.2 《关于公司 2016 年度董事兼任副总经理薪酬方案的议案》
8 《关于公司 2016 年度独立董事薪酬方案的议案》
（说明：授权人可在各议案相应栏中划“√”表决，若无明确指示，代理人可自行投票）
委托人姓名及签章：
委托身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：股东参会登记表
浙江我武生物科技股份有限公司
2015 年度股东大会股东参会登记表
身份证或
姓名/名称
营业执照号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：网络投票指引
网络投票指引
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1. 投票时间：2016年4月28日（股东大会召开当天）上午9:30-11:30，下午13:00 -15:00，
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 投票代码：365357
3. 投票简称：我武投票
4. 股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所
有议案统一表决），以1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依次类推。每一议案应以相
应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行
投票。
对于逐项表决的议案，如议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子
议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案①，7.02元代表议案7中子议案②，以此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
议案1 《公司 2015 年年度报告及其摘要》 1.00
议案2 《公司 2015 年度董事会工作报告》 2.00
议案3 《公司 2015 年度监事会工作报告》 3.00
议案4 《公司 2015 年度财务决算报告》 4.00
议案5 《公司 2015 年度利润分配预案》 5.00
议案6 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 6.00
议案7 《关于公司 2016 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议 7.00
子议案① 案》
《关于公司 2016 年度董事长兼任总经理薪酬方案的议案》 7.01
子议案② 《关于公司 2016 年度董事兼任副总经理薪酬方案的议案》 7.02
议案序号 议案名称 委托价格
议案8 《关于公司 2016 年度独立董事薪酬方案的议案》 8.00
议案100 所有议案 100.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以
只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复
投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与
投票。
（7）如需查询投票结果，请于次一交易日登录深圳证券交易所互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过
投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 27 日下午 3：00，结束时间为 2016
年 4 月 28 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，
视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的
其他议案，视为弃权。
首页
微信公众号
证券之星APP
