浙江我武生物科技股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角
度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，
对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了
检查和监督，现将监事会2015年主要工作内容汇报如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议5次，具体情况汇报如下：
1、2015年2月9日，监事会召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
公司2014年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年度监事会工作报告的议
案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配的议
案》、 关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、 关于公司2014
年度内部控制评价报告的议案》。
2、2015年4月13日，监事会召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3、2015年4月22日，监事会召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公
司2015年第一季度报告》。
4、2015年8月10日，监事会召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《公
司2015年半年度报告》、《选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于使用闲置自有
资金购买银行理财产品的议案》 、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
5、2015年10月28日，监事会召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《公
司2015年第三季度报告全文》、《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2015年度审计机构的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
1、公司依法运作方面
报告期内，监事会成员对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其它有关法律、法规规定
运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为，均能
勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益；公司董事会、
股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行
股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、公司财务活动方面
监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进
行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大
遗漏和虚假记载，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报
告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映公司的财务状况和经营
成果。
3、公司关联交易方面
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
4、公司募集资金使用与管理方面
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放使用与管理情况，监事会认为：公
司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计
划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资
金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相
关规定。
三、2016年度监事会工作计划
本届监事会将继续贯彻执行公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和履
行《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，保证公司内控
体系有效运行。重点做好以下几个方面的工作：
1、持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开
展好监事会日常议事活动；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、
重要经营管理活动及重大异常变化的情况；进一步提高监督时效，增强监督的灵敏
性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价
活动，并出具专项核查意见。
2、不断创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监
督力量的作用；加强与股东的联系，维护公司及股东的合法权益，促进公司内部控
制不断优化、经营管理不断规范。
3、进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，推进自
身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事
会的自身建设。
4、持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要。严格按照相
关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护
公司和全体股东的权益。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
