浙江我武生物科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，
作为独立董事，我们针对下列事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
在报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他
关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在为控股股东及其关联方提
供担保的情况；不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意
见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股
东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违
反《公司法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
三、关于公司 2015 年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门
的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的
各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经
营风险。董事会关于《2015 年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映了公司
内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
四、关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理
财产品的议案》，作为公司独立董事，现发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，
财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经
营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风
险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成
不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，因此，同意公司及控股子公司使用额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置自有资
金购买银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
五、关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员 2016 年度薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际情况，约
束与激励并重，有利于进一步促使公司高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司竞
争力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，本着对
公司及全体股东负责的态度，对公司本次聘任王国其先生为公司财务负责人发表独
立意见如下：
本次高级管理人员聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素
养等合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，经审查被提名人具备担
任公司财务负责人的资质和能力，未发现被提名人有《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。被提名人的聘任和表决程序合法有效，我们同意此次公
司财务负责人的聘任。
独立董事： 陈世敏 林鑫华 翁国民
（SHIMIN CHEN） （LIN XINHUA）
二〇一六年四月六日
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