证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2016-009
浙江我武生物科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2016
年 3 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 6 日上午 10 时以现场及通讯方式召开，
会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
通过如下决议：
一、《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《公司 2015 年年度报告及其摘要》详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《公司 2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、《公司 2015 年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
四、《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
五、《公司 2015 年度利润分配预案》；
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度母公司实现的净
利润为117,830,870.32元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积计
11,783,087.03元，累计可用于股东分配的利润为201,776,843.46元。鉴于目前公司经营盈利
情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及
未来发展潜力，董事会拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式：以公司2015年12月31
日总股本161,600,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），共
计派发现金股利人民币56,560,000元。上述派发红利后，剩余未分配利润为145,216,843.46
元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
表决结果：赞成：7 票；反对： 0 票；弃权：0 票
六、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
报告内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
报告内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案的详细内容请见当日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置自有资金购买银行理财产品的公告》。
九、《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事长、总经理胡赓熙，董事、副总经理王立红回避表决。
兼任公司董事的高级管理人员薪酬方案需经公司 2015 年度股东大会表决。
十、《关于公司 2016 年度独立董事薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
独立董事 SHIMIN CHEN（陈世敏）、翁国民、LIN XINHUA（林鑫华）回避表决。
十一、《关于聘任王国其先生为公司财务负责人的议案》；
同意聘任王国其先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会
期满之日止。王国其先生简历详见附件。
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
十二、《关于提请公司召开 2015 年度股东大会的议案》。
同意公司于2016年4月28日（星期四）召开2015年度股东大会，审议本次董事会通过的
上述第一、第二、第四、第五、第八、第九、第十项议案，股东大会通知详见当日披露的
《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
附件：王国其先生简历
王国其先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于上海财
经大学，本科学历，会计师职称。曾任上海老凤祥有限公司财务主管，上海科华生物工程
股份有限公司财务部经理、财务副总监。
王国其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。
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