证券代码：000799 证券简称：*ST 酒鬼 公告编号：2016-11
酒鬼酒股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 6 日，本公司在长沙办事处会议室召开了第六届监
事会第七次会议，会议应到监事 5 人、实到 5 人。会议形成决议如下：
一、公司2015年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
二、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年年度
报告编制、审计人员违反保密规定。
四、会议审议通过了以下议案：
1、公司《2015 年年度报告及其摘要》。
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
1 5 0 0
2、公司《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
2 5 0 0
3、公司《2015 年度财务决算报告》。
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
3 5 0 0
1
4、公司《2015 年度利润分配预案》。
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
4 5 0 0
鉴于目前公司仍处于转型发展的关键时期，为实现 2016 年销售
规模稳定增长，公司将适度加大销售费用投入。因此，同意公司 2015
年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
5、公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
5 5 0 0
6、公司《2016 年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼酒
供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易 。
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
6 --- --- ---
（1） 5 0 0
（2） 5 0 0
7、公司《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
7 5 0 0
8、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
8 5 0 0
9、公司《关于聘任公司总经理助理的议案》。
同意公司董事会聘任高力文先生为公司总经理助理。
2
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
9 5 0 0
10、公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议
案》。
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
10 5 0 0
11、公司《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，期限一年。
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
11 5 0 0
12、公司《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
表决结果为：
议案 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
12 5 0 0
酒鬼酒股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 6 日
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